Суд заочно арештував українця, який у США двічі змінив ім’я

412

Київський апеляційний суд підтвердив рішення про заочне взяття під варту чоловіка, який перебуває у розшуку.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 10 вересня.

28 липня 2020 року Печерський суд задовольнив клопотання слідчого ГСУ НП України і взяв під варту уродженця села С. Синява Летичівського району Хмельницької області, який також є громадянином США, та відповідно до рішення Цивільного суду м. Нью-Йорк, округ Кінгс від 15.09.2016 змінив ім’я та прізвище і, відповідно до рішення Цивільного суду м. Нью-Йорк, округ Річмонд від 19.01.2017 вдруге змінив прізвище. В Україні чоловік не зареєстрований, суду відомо два останні його місця проживання в Україні та США.

Чоловік підозрюється в участі злочинній організації, використанні підроблених документів, крадіжці майна і відмиванні грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації в період з 2014 до середини 2016 року викрали майно 51 фізичної особи із індивідуальних сейфів 10 банківських установ у місті Києві на загальну суму 169 млн грн. Для досягнення цієї мети підроблялися паспорти громадян України і документи щодо оренди індивідуальних банківських сейфів.

Крім того, готувалося аналогічне викрадення майна із банківських сейфів на території Грузії у період весна-літо 2016 року; на території Республіки Узбекистан та території Азербайджанської Республіки у період лютий-жовтень 2018 року.

У справі йдеться про трьох фігурантів, місце перебування яких в Україні не встановлено. Є інформація, що вони виїхали до США. Так, один із них став громадянином США і, як говорилося вище, двічі вже змінював там ім’я та прізвище.

Навесні 2020 прокурор скерував до США запит про надання міжнародної правової допомоги.

Підозрюваний, який здобув американське громадянство, 14 липня 2020 постановою слідчого оголошений у розшук, у тому числі, міжнародний.

error19
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Please follow and like us:
Pin Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує файли cookies з метою аналізу трафіку та надання реклами і послуг на основі профілю ваших інтересів. Якщо ви хочете дізнатися більше або заборонити використання усіх чи деяких cookies, ознайомтесь з нашою Сookie Policy. Якщо ви натиснете «погоджуюсь» чи продовжите навігування сайтом, ви погоджуєтесь з політикою cookies. Погоджуюсь