Шевченківський районний суд Києва арештував ноутбук, вилучений у бізнес-аналітика медичної лабораторії «Ескулаб».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 21 лютого.

ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» має мережу пунктів забору біоматеріалу, що налічує понад 200 одиниць.

Із травня 2024 року Бюро економічної безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

За версією слідства, службові особи компанії «Ескулаб» за попередньою змовою з бенефіціарними власниками підприємства та іншими невстановленими особами ухилились від сплати податку на прибуток шляхом невідображення отриманих готівкових коштів за надання медичних послуг. Ці гроші, нібито, легалізують через придбання нерухомості, в тому числі і в державах Європейського союзу, автомобілів, коштовностей та іншого майна.

Із 1 січня 2020 року по теперішній час, за припущенням слідчих, отримано доходу поза податковою звітністю  на суму понад 500 млн. грн.

У рамках кримінального провадження від Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області отримано аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПСМЛ «Ескулаб» за червень 2023-го. У цьому дослідженні за один місяць встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму більше 6 млн грн шляхом невідображення отриманих готівкових коштів за надання послуг.

23 січня 2025-го відбувся обшук будинку, в якому проживає бізнес-аналітик мережі «Ескулаб», і вилучено ноутбук. На нотбуці виявлено програмні комплекси, до яких, можливо, вносяться відомості про отримані готівкові кошти, які не оподатковані. Ноутбук визнаний речовим доказом і передано на судову компʼютерно-технічну експертизу.

Нагадаємо, що останні кілька років між співвласниками компанії «Ескулаб» триває корпоративний конфлікт. Станіслав Луговський і Сергій Дядюшко мають по 43% акцій і намагаються витіснити один одного. Міноритарний акціонер із часткою 14% Денис Мельник — син ректора Львівського університету Івана Франка — діяв заодно з Луговським.

Акціонери «Ескулабу» судяться між собою, а також інціювали низку кримінальних проваджень один проти одного. 

У грудні 2024-го підозру вручили тодішньому голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. За версією слідства, Артимович вимагав у співвласника медичної компанії «Ескулаб» Станіслава Луговського неправомірну вигоду для себе, колишнього голови Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького за вплив на суддів Західного апеляційного суду, щоб ті винесли рішення на його користь у двох судових справах.

Початково підозрювані, начебто, хотіли 1 мільйон доларів. НАБУ задокументувало передачу $75 тисяч через колишнього суддю Юркевича, Він як суддя у відставці працював у Львівському інверситеті імені Івана Франка. Син ректора університету той самий Денис Мельник, власник 14% «Есколабу». Як розповідав згодом Юркевич, Мельник-молодший і його бізнес-партнер Луговський заходили до нього в кабінет, обговорюючи свої судові спори по «Ескулабу». Колишні судді Юркевич і Плотніцький, нібито, надавали їм юридичну допомогу.

Більше про це —  Змова на мільйон доларів. У чому підозрюються судді зі Львова

21

0

20

20