Оболонський райсуд Києва виніс вирок громадянці за участь у злочинній організації і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 жовтня.
Обвинувачена була директором ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД». «Реал банк», що контролювався Сергієм Курченком використав цю компанію, а також підприємство «ЮРАЙ» у формі ТОВ для формування фіктивної заборгованості на суму 800 млн грн, тобто штучної загрози втрати банком ліквідності, що є умовою одержання стабілізаційного кредиту від Національного банку України.
«КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» нібито позичила «Реал банку» 300 мільйонів гривень внаслідок удаваних фінансових операцій з метою незаконного заволодіння державними коштами НБУ. Обвинувачена як директор компанії у квітні 2013-го підписала цей договір про залучення коштів на строковий депозит.
За версією обвинувачення, до зловживань також вдалися посадовці Національного банку, які погодились видати кредит «Реал банку», прийнявши неналежне забезпечення, а саме об’єкт незавершеного будівництва в Києві по вул. Лабораторна, 6, та нерухомість за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань б/н, з визначенням завідомо неправдивої завищеної ринкової вартості. Отриманий же кредит був розтрачений учасниками злочинної організації.
Збитки Національного банку оцінюються у 787 мільйонів гривень.
Жінка свою вину визнала повністю та пояснила, одного разу їхала в таксі після того як дізналась про операцію чоловіка, на яку не було грошей. Вона розповіла про цю ситуацію водію і той запропонував їй роботу, взяв номер її телефону. Через кілька днів таксист запропонував їй стати директором фіктивного підприємства. Вона погодилась і після цього підписувала багато документів у банку та в нотаріуса.
Після першого підпису документів у нотаріуса обвинуваченій дали 1000 доларів. Було, що вона підписувала навіть чисті аркуші. Погодилась на таке, бо їй дуже потрібні були гроші. У скоєному кається.
Суд призначив покарання — 5 років позбавлення волі, звільнивши засуджену з іспитовим строком 3 роки.
«Реал банк» припинив існування в кінці липня 2019-го. Процедура ліквідації тривала 5 років. Курченко, який вважається фактичним власником банку, покинув Україну після Революції гідності і перебуває у розшуку.
19
0
20
20
