Дарницький районний суд Києва відпустив під особисте зобов’язання ексголову «Діамантбанку» Олександра Рибалкіна, який підозрюється у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, в інтересах третіх осіб (ч.5 ст.191 ККУ).
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 17 серпня.
У 2011 році банк відкрив кредитну лінію ТОВ «Інжинірингова компанія «Будинок металу» у розмірі 20 мільйонів гривень під заставу майнових прав, що належали ТОВ «Світ Сталі».
У грудні 2011 року Господарський суд Днпіпропетровської області присудив стягнути із ТОВ «ІК «Будинок металу» 20 млн грн на користь ПАТ «Діамантбанк» і видано наказ для звернення до виконавчої служби. Однак 5 квітня 2012 року без вжиття заходів зі стягнення коштів, на засіданні кредитного комітету VIP-клієнтів «Діамантбанку» прийнято рішення списати заборгованість як прострочену і в подальшому визнано її безнадійною. Рибалкін брав участь у засіданні як голова правління і голова кредитного комітету.
На момент списання заборгованості ТОВ «Інжинірингова компанія «Будинок Металу» не перебувало в процесі ліквідації та не зверталась до господарського суду з заявою про банкрутство, а тому банк не мав підстав не вживати заходів з примусового стягнення заборгованості.
За висновком комісійного економічного дослідження та економічної експертизи, встановлено невідповідність вимогам чинного законодавства і внутрішніх положень банку «Діамант» переліку документів, наданих ТОВ «Інжинірингова компанія «Будинок Металу» для отримання кредиту.
За версією слідства, голова правління банку посприяв третім особам, а саме керівництву ТОВ «Інжинірингова компанія «Будинок Металу» і ТОВ «Світ Сталі» у неповерненні кредитних коштів та відсотків за користування ними.
Прокурор просив помістити підозрюваного під нічний домашній арешт. У своєму клопотанні він зіслався на протоколи допиту свідків у 2015-2016 роках. Із нових доказів лише протокол допиту представника потерпілого у квітні 2021 і висновок експерта від 27.07.2021.
Адвокат говорила у судовому засіданні, що Рибалкін одноосібно рішень у ПАТ «Діамантбанк» не приймав, усі вони приймались колегіально. Крім того, захист вважає, що обставини, викладені у підозрі, не відповідають дійсності.
Інший захисник розповів, що в Подільському районному суді Києва вже понад 5 років слухається інша кримінальна справа за обвинуваченням Рибалкіна у заволодінні коштами банку (цю справу проти Рибалкіна та ексголови наглядової ради Сергія Василишин начебто ініціювали колишні акціонери Ігор Керезь і Давид Жванія). Ще у 2017 році у Рибалкіна в цій справі закінчився запобіжний захід (особиста порука) і новий не обирався, незважаючи на це обвинувачений прибував на всі засідання суду. Також він виїжджав за межі України і повертався, зі свідками у справі підозрювний не спілкується уже 8 років, тому адвокат переконував суддю, що ризики не доведені. Сьогодні Рибалкін працює на посаді голови наглядової ради АТ «Інститут транспорту нафти», бере участь у науковій роботі, є винахідником.
У підсумку суд вирішив, що можливо застосувати до підозрюваного особисте зобов’язання.
ТОВ «Інжинірингова компанія «Будинок Металу» припинило діяльність у 2014 році, останнім його засновником і директором був Микола Кобилянський. Компанія була зареєстрована у Жовтих Водах Дніпропетровської області і мала однаковий номер телефону із ТОВ «Світ Сталі», під майнові права якого брався кредит у банку. Директором «Світ Сталі» є Олена Бойко, партнерка ексдиректора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридична компанія «Астрея». Фірма «Світ Сталі» була одним із найбільших постачальників державних гірничо-збагачувальних комбінатів, коли їх керівником був Руслан Журило.
У 2017 році у «Діамантбанк» введено тимчасову адміністрацію, а Нацбанк прийняв рішення про його ліквідацію як неплатоспроможного.
2,5% «Діамантбанку» належало колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, 23,8% – екснардепу Давиду Жванії, 44,5% – Ігорю Керезю.
Екс-глава правління Олександр Рибалкін у показаннях НАБУ говорив: «Спочатку Керезь був людиною Жванії, якому останній повністю довіряв. Однак після початку конфлікту між Мартиненком та Жванією Керезь перейшов під контроль Мартиненка. Мушу зазначити: Мартиненко повністю довіряє Керезю з питань діяльності банку».
Мартиненко у Верховній раді очолював комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Сьогодні він є одним із обвинувачених у справі про заволодіння коштами державних підприємств «СхідГЗК» і «Енергоатом».
Разом із Мартиненком на лаві підсудних перебуває і колишній заступник директора «СхідГЗК» Руслан Журило.
У грудні 2015 Мартиненко склав депутатський мандат, коли стало відомо, що в Швейцарії проти нього розслідується кримінальна справа. Після цього з’явилися кримінальні провадження в Україні.
19
0
20
20
