Суд за клопотанням Національного антикорупційного бюро повторно арештував 95% акцій ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», що належать Марині Журавльовій, дружині екс-голови Держлісгентства Віктора Сівця.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду від 3 липня.
Раніше ГПУ робила запит в Росію про надання міжнародної правової допомоги щодо вручення письмових повідомлень про підозру Сівцю та його дружині. Але російські правоохоронці повідомили про неможливість вручення письмових повідомлень про підозру, оскільки Сівця та Журавльової не виявлено по місцю реєстрації та проживання.
За даними правоохоронних органів, родина Сівця ще у 2014 році виїхала до Росії.
Екс-чиновникові інкримінують, що у 2011-2013 рр. він зі своєю дружиною організував схему отримання хабарів від іноземних компаній – імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.
Гроші під виглядом маркетингових послуг перераховувалися на рахунки компаній – MEGA-COMMERCE LIMITED (Сполучене Королівство), MEGANON-COMMERCE LLP (Сполучене королівство), FARADAY &aом, CO, S.A (Панама). У випадку невиконання вимог щодо сплати коштів повідомлялося, що експорт лісоматеріалів потрібних для компаній-імпортерів буде припинено.
За даними слідства, через зазначені «прокладки» Віктор Сівець з дружиною відмили 3,7 млн доларів і 10,8 млн євро або в сумі станом на дату отримання коштів – понад 141 млн грн. Ці гроші він начебто вимагав і отримав у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року від іноземних компаній – GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI. (Турецька Республіка), UNILES S.R.O. (Словацька Республіка), BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA (Польща) та CONFANA INDUSTRIES SRL (Румунія).
Раніше справою займалася Генеральна прокуратура. У травні 2016-го саме ГПУ повідомила про підозру Сівцю та його дружині. У 2018 році провадження передали НАБУ і САП.
18
0
20
20