Печерський суд оприлюднив текст рішення щодо запобіжного заходу для керівника адвокатського об’єднання Law Business Association Дениса Федоркіна.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 30 жовтня.
Адвокат звільнився під заставу в 8 мільйонів гривень. Суд відмовився передати його на поруки.
За матеріалами справи, у 2018 році Федоркін начебто познайомився із подружжям потерпілих і вони здійснювали спільну фінансово-господарську діяльність, за результатами якої в адвоката нібито виникли перед партнером боргові зобов’язання на суму 4,3 мільйони гривень, які до цього часу не були погашені. Не пізніше серпня 2021 року, потерпілий дізнався, що 17 раніше невідомих йому осіб подали позови про стягнення з нього та його дружини заборгованості за неіснуючими фактично договорами позики. Крім цього 31.08.2021 подружжя отримало повідомлення слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві про виклик для допиту як свідків у кримінальному провадженні № 12021100080002086 за ч.2 ст.190 КК (шахрайство) за фактом незаконного заволодіння ними 20 млн гривень. Про такий виклик чоловік 2 вересня повідомив знайомому адвокату.
У цей час в адвоката начебто виник умисел на заволодіння коштами потерпілих шляхом обману. Тому він повідомив, що є найкращим адвокатом в Україні у даній сфері, має вплив на працівників Святошинського УП ГУНП у м. Києві. 07.09.2021 р. о 14:40 год. у месенджері «Телеграм» надіслав зі свого мобільного телефону на телефон потерпілого інформацію, що окреме нерухоме майно, яке належало йому з дружиною, тепер зареєстровано на третіх осіб, а також персональні дані заявниці у кримінальному провадженні № 12021100080002086. Цими діями сформував у потерпілих враження про свою обізнаність у стані розслідування, а також можливості вирішити проблеми з майном. Після цього 30.09.2021 р. у приміщені ресторану «il Molino», за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 41 у Києві, адвокат нібито повідомив потерпілому що зможе вирішити ці проблеми, маючи соціальні зв’язки у Міністерстві юстиції України та правоохоронних органах. Орієнтовна ціна такої допомоги складатиме 30% -50 % від вартості всього майна потерпілих.
01.10.2021 о 14:23 год., використовуючи секретний чат месенджера «Телеграм», адвокат надіслав зі свого мобільного телефону потерпілому більш конкретизовану пропозицію, а саме: вирішити питання про закриття кримінального провадження у Святошинському УП ГУНП у м. Києві, із Святошинським районним судом м. Києва та скасувати незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за умови передачі однієї квартири, двох паркінгів та 70 тисяч доларів США, або повернення всього майна і припинення кримінального переслідування за 600 тисяч доларів. При цьому адвокат окремо зазначив про 15 тисяч доларів як гонорар за адвокатські послуги. Додатково повідомив, що переслідувачі-заявники у кримінальному провадженні та позивачі у цивільній справі, можуть бути представниками кримінальних елементів. Під час листування у месенджері «Телеграм» адвокат нібито погодився зменшити суму до 400 тисяч доларів і відмовився від гонорару. До реалізації плану підозрюваний, за версією слідчих, залучив посередника, який не знав про злочинні дії. Також адвокат розробив систему умовних позначень, які мали сприяти маскуванню його протиправної діяльності. Під час розмови у «Телеграм» він повідомив потерпілому, що гроші треба віддати кур’єрові, який назве пароль «1472».
28.10.2021 р. о 15:40 год. кур’єр прибув до квартири потерпілого і отримав кошти, після чого адвоката затримано працівниками правоохоронного органу.
У судовому засіданні підозрюваний та його захисники заперечували проти запобіжного заходу, кажучи, підозра необґрунтована.
Втім, суддя Печерського суду Світлана Волкова вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, навіть у сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів. Йдеться про такі, долучені до клопотання докази, як протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості, що підозрюваний повідомляє заявнику про необхідність надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Пакулко О.О. чи працівнику Міністерства юстиції України безпосередньо або за посередництва його чи інших невстановлених осіб неправомірну вигоду у розмірі близько 400 тисяч доларів за закриття кримінального провадження №12021100080002086 у Святошинському УП ГУНП у м. Києві, позитивне вирішення у Святошинському районному суді Києва позовів про стягнення неіснуючих боргів, припинення переслідування невідомими особи, які вимагають кошти в месенджері «Телеграм», повернення у власність двох квартир; протоколом допиту свідка-потерпілого, який розповів, що підозрюваний інструктував його щодо суми та механізму передачі коштів; протоколами затримання посередника та огляду місця події після отримання 400 тисяч доларів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області раніше повідомляв, що обшуки в адвоката Федоркіна проводились без ухвали суду і з порушеннями. Ні в житлі, ні в офісі, ні в машині адвоката грошей не виявлено.
«Копіювальну техніку з офісу, блокноти із записами, намагались вилучити адвокатське досьє, після роз’яснення недопустимості — повернули… Вперше за історію Комітету на обшук було доставлено заявника у справі, за участю якого намагались вилучити адвокатське досьє», — йшлося в заяві організації.
22
0
20
20
