СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за ознаками відмивання грошей.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 5 березня (після виходу публікації текст рішення прибрали з реєстру).
Відомості до ЄРДР внесено 14 лютого 2019 року за ст.209 КК. Провадження має номер – 22019101110000023.
Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції з’ясувала, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховання незаконного походження коштів перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки партії «ВО «Батьківщина» 3,5 млн грн.
Зокрема, встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси у 3 кварталі 2018 року.
Суд дав слідчому тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів, які вносились фізичними особами на рахунок партії у ПАТ «Мегабанк». Окрім того, гроші також вносилися на партійний рахунок у «Приватбанку».
22
0
20
20
