Шевченківський районний суд Києва арештував майно особи, яка вважається інвестором групи компаній «Investohills» і підозрюється у несплаті податків.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 1 вересня.
За версією слідства, «ФК «Інвестохіллс Веста» у 2021 році через підставні компанії продало права вимоги та майно ТОВ «Яблуневий Дар» і ТОВ «Танк-Транс» колишньому власнику, переданих ним же у заставу збанкрутілого банку ПАТ «Дельта Банк», без сплати податку на прибуток підприємств.
Підозри в 2024 році повідомили засновнику фінансової компанії «Інвестохіллс Веста» Андрію Волкову, голові наглядової ради AT «Інновація» і бізнесмену Павлу Фуксу.
Але, як зʼясувалося, податки разом зі штрафними санкціями були сплачені у березні 2024-го, тобто до офіційного повідомлення про підозру.
У липні 2024 року суд звільнив Волкова від кримінальної відповідальності. Як повідомив прокурор у судовому засіданні таке ж рішення була прийняте стосовно другого підозрюваного.
Захист, нібито, ініціював аналогічну процедуру для Фукса, але «стороною обвинувачення це питання ігнорується».
Корпортивні права і майно Фукса були арештовані в червні 2023 року ухвалою Галицького районного суду Львова.
Крім того, до Фукса Радою нацбезпеки і оборони України застосовано санкції від 24.06.2024 терміном на 10 років як до громадянина РФ, зокрема, блокування активів.
28 серпня 2025-го Шевченківський суд Києва вирішив, що арешт майна Фукса порушує принцип розумності і співрозмірності і скасував його.
Але вже через кілька днів, а саме 1 вересня, слідчий Головного слідчого управління СБУ переконав суд повторно арештувати те саме майно:
- 100% ТОВ «КУА «ЕФ Сі Ай Партнерс»;
- 100% АТ «ЗНВКІФ «Київський»;
- 62% ТОВ «Інтерстрой Груп»;
- земельні ділянки і майнові комплекси за адресою: м.Київ, вул. Електриків, 28, що належать «Інтерстрой Груп».
За рішенням суду майно передається Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, яке недавно також шукало управителя для раніше арештованого маєтку Фукса в Козині, але так і не знайшло.
У тексті судового рішення про арешт майна наводиться обґрунтування звʼязку Фукса з групою компаній «Investohills». Зазначається, що Волков як засновник компанії залучив Фукса одним із інвесторів.
«З метою приховування володіння майном та фактичного контролю над групою компаній «Investohills» Фуксом членами злочинної групи укладено ряд договорів з номінальними власниками групи компаній «Investohills», зокрема договір опціону від 12.11.2020 між «Astreus Holdings Limited» (продавець) та Pavlo Fuks (покупець) щодо купівлі 50% акцій «Investohills Partners LTD»; договір опціону від 12.11.2020 між «Astreus Holdings Limited» (продавець) та Pavlo Fuks (покупець) щодо купівлі 40% акцій «Thessaland Holdings LTD»; договір щодо внесення змін від 22.09.2021 між «Astreus Holdings Limited»(продавець) та Pavlo Fuks (покупець) щодо розширення статутного капіталу «Investohills Partners LTD» та відповідно збільшення частки Pavlo Fuks, що відповідає 50% акцій «Investohills Partners LTD»…
Таким чином Фукс , використовуючи похідні фінансові інструменти (деривативи), створив умови, за яких він має контролюючий вплив на діяльність групи компаній «INVESTOHILLS» (фактично є власником як мінімум 50% акцій основної компанії вказаної групи) та водночас відомості щодо його участі в структурі вказаної групи компаній не відображено в українських та іноземних реєстрах», — йдеться у рішенні суду.
Але після зупинення обслуговуючими банками видаткових операцій за банківськими рахунками компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є резиденти Російської Федерації, частку «Astreus Holdings Limited» у розмірі 70% статутного капіталу «Investohills Partners LTD», нібито, формально перереєстровано на іншого бенефіціара «Investohills Partners LTD» громадянина України.
У спілкуванні працівників групи компаній «Investohills», які обізнані про осіб організаторів, начебто, заборонено вживати їх прізвища та імена. Натомість із метою додержанням режиму конфіденційності використовуються умовні псевдоніми.
Починаючи з липня 2018 року ФК «Інвестохіллс Веста» та повʼязані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених Фондом гарантування вкладів. За 2 млрд грн ці компанії придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд грн з метою їх подальшого перепродажу. За версією слідства, активи неплатоспроможних банків викуповували за цінами нижчими за ринкові і продавали їх, нібито, не відображаючи доходи в податковій та фінансовій звітності.
Але врешті-решт у клопотанні про арешт майна Фукса йдеться лише про заниження податку на 98 млн гривень, які вже сплачені. Наразі ніяких нових епізодів слідство компанії та її можливим співвласникам не інкримінує.
У жовтні 2023 року компанія «Investohills Partners» заявляла про інформаційну атаку і «намагання повʼязати Волкова з Фуксом» через публікацію на сайті «Економічна правда».
16
0
20
20
