Печерський суд Києва за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Нацполіції продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої розтрати коштів Національного банку.
Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 1 лютого.
За версією слідства, службові особи Національного банку України за попередньою змовою із представниками комерційних структур запровадили протиправний механізм державних закупівель товарів і послуг без реальної потреби в них, за завищеною вартістю, орієнтованих на заздалегідь визначених виконавців. які фактично свої зобов’язання у повному обсязі не виконують. Отримані кошти нібито спрямовуються на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку та розподілу між усіма співучасниками.
Протягом 2017-2020 років і по теперішній час між Національним банком і ТОВ «Компас ФМ», ПП «Клінінг- Про», ТОВ «Будстар Груп» укладено договори з технічного обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, технічного обслуговування електричного обладнання інженерних систем, експлуатації обладнання інженерних систем, прибирання будівель і споруд на суму понад 165 млн. грн. Під час перевірки цих договорів і стану їх виконання встановлено факти завищення вартості робіт від середньої ринкової вартості, а самі договори начебто взагалі укладені без необхідності.
Також слідчі вважають, що старший фахівець відділу інженерної інфраструктури управління господарського забезпечення Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України вступив у злочинну змову з одним із співробітників ТОВ «Компас ФМ» та фізичною особою-підприємцем з метою розтрати коштів Національного банку під виглядом виконання умов договору технічного обслуговування систем (установок) водопідготовки, укладеного між ФОП і НБУ, на загальну суму 1,2 млн грн.
Головне слідче управління Нацполіції розслідує цю справу з серпеня 2019 року. Проведено низку гласних і негласних слідчих дій, але не зібрано достатньо доказів, щоб закрити справу або повідомити підозри кому-небудь.
Слідчим потрібен додатковий час, щоб допитати як свідків працівників комерційних структур, які надавали послуги Нацбанку, допитати співробітників НБУ, здійснити тимчасовий доступ до документів НБУ, провести будівельно-технічні, економічні, почеркознавчі експертизи та ін.
Суд продовжив розслідування до 4 лютого 2023 року.
18
0
20
20
