Київський районний суд Харкова визнав винним у фінансуванні тероризму уродженця Сирійської Арабської Республіки, який має українське громадянство.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 вересня.

За матеріалами справи, двоє сирійців, проживаючи в Україні, організували незаконну систему міжнародних валютних операцій в інтересах терористичних груп та організацій, а також пов’язаних із ними осіб.

У листопаді 2020-го до одного з них звернувся чоловік, який бажав зробити переказ 3000 в турецьке місто Стамбул в інтересах представника терористичної організації «Талібан». Співрозмовник скерував “клієнта” у торговий центр, де працював його спільник. Послуги коштували 1% від суми переказу. Платіж робився на ім’я сторонньої особи, яка потім мала передати гроші гроші терористу. Але в даній ситуації терориста не було — в Туреччині гроші видали громадянину Таджикистану, який співпрацював з українським слідством і передав гроші СБУ.

10 грудня 2020 за аналогічним маршрутом Харків-Стамбул планувався переказ 7000 доларів для терориста AMIR ALI CHAUDRY, громадянина Ісламської Республіки Пакистан — спеціаліста з електронних та вибухових пристроїв терористичної організації «Талібан», внесеного до санкційного переліку Комітету 1267 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Але задум не було завершено, оскільки того ж дня офіс сирійця обшукали і гроші вилучили, зловмисників затримали.

У приміщенні, яке використовувалося обвинуваченим, знайшли аркуші паперу з написами: «Получаю переводы со всего Марокко в Харьков», «Моменальные переводы с Йордании в Харьков и обратно, «Переводы с Марокко, город Касабланка».

Одразу після затримання чоловіки провину заперечували і називали подію провокацією СБУ. Пізніше справи розділили і обвинувачених судили окремо.

Сирієць, який безпосередньо переказував кошти, уклав угоду з прокурором. Він визнав вину повністю, щиро розкаявся, повністю підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Його дії кваліфікували як фінансування тероризму і замах на такий злочин.

За сукупністю злочинів суд призначив 5 років позбавлення волі з забороною займатися комерційною діяльністю, пов’язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 2 роки. Водночас чоловіка звільнено від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 3 роки.

Щодо іншого сирійця вироку суду поки що немає.

18

0

20

20