ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ і дозволив спеціальне досудове розслідування (in absentia) стосовно одного із підозрюваних у справі «Золотого Мандарину» Фелікса Козакова.
Про це повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури.
Таке рішення, як пояснили в прокуратурі, дасть змогу завершити розслідування щодо підозрюваного, переховується на території США та скерувати справу до суду для розгляду по суті.
Раніше, 22 червня суддя ВАКС заочно обрала Козакову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У клопотанні прокурор зазначав, що Козаков був організатором та кінцевим вигодонабувачем злочинної схеми, саме з ним інші учасники узгоджували план та порядок своїх дій. Саме Козаков був володільцем та розпорядником установчих документів ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та забезпечував фінансування діяльності підконтрольних йому фіктивних директорів цього підприємства.
Козаков не з’являвся на виклики Національного антикорупційного бюро України і у 2017 році перетнув державний кордон в напрямку Федеративної Республіки Німеччини, та не повертався дотепер. Згодом стало відомо, що чоловік проживає у США.
В Україні він значиться у розшуку. Крім того, правоохоронці звернулися до Інтерполу для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.
Підозра Козакова обґрунтовується, зокрема, протоколами допиту свідків, які розповіли про структуру компанії «Золотий Мандарин Ойл» (ТОВ «ЗМО») і процедури прийняття рішення; протоколами огляду документів, які підтверджують перерахування коштів між Міністерством юстиції, ТОВ «ЗМО» та ТОВ «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт»; допитами свідків, які вказують, що Козаков фактично керував ТОВ «ЗМО» через структуру групи компаній «Калина»; протоколом негласних слідчих розшукових дій (аудіоконтролю особи), які вказують на знайомство фігурантів справи та обговорення ними обставин, що розслідуються; протоколом огляду речей, де в мобільному телефоні виявлено листування підозрюваного та його дружини з іншим учасником схеми щодо стягнення із ПАТ «Київенерго» вартості мазуту, та іншими доказами.
Нагадаємо, у вересні 2013 року представник товариства «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату Георгію Логвінському та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України понад 54 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством за зберігання мазуту, що нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
Детективи з’ясували, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією. Однак про цей факт Європейський суд не повідомив.
Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім народним депутатом – організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.
У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. На підставі чого у лютому 2016 року Міністерством юстиції України було перераховано вказану суму коштів.
22
0
20
20
