Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи підозрюваним у справі про незаконне заволодіння приміщеннями готелю у столиці Латвії.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвали суду.
У червні 2017 року зловмисник у місті Києві виготовив кліше підпису громадянина Узбекистану, який є бенефіціаром ТОВ «966 FREECOM», що володіє приміщеннями готелю в Ризі. Далі за допомогою цього кліше він посвідчив підроблену довіреність від імені цього громадянина на право управління майном у Латвії.
15 червня його спільниця на підставі також попередньо підробленої довіреності на представництво панамської компанії «Stralis Investment S.A.» фактично одноосібно провела у Ризі збори учасників ТОВ «966 FREECOM». Рішенням зборів було вирішено передати приміщення готелю в оренду, а також відкликати з посади члена правління представника узбецького бенефіціара та обрати на його місце підозрювану. Після цього вона уклала договір оренди нерухомості з компанією «SUN SEASONS», підконтрольною батьку першого підозрюваного.
Проте представнику законного власника готелю вдалося отримати рішення суду в Латвії, що протокол зборів компанії є недійсним і запобігти заволодінню майном.
Суд обрав першому підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 листопада із можливістю вийти під заставу у 635 тисяч гривень. Його спільниці присудили домашній арешт на цей самий термін. Їх підозрюють у шахрайстві, підробленні та використанні сфальшованих документів, незаконному заволодінні майном і перешкоджанні законній господарській діяльності.
У серпні 2019 українському нотаріусу повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями і пособництві у закінченому замаху на шахрайське заволодіння майном.
22
0
20
20
