Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до громадянина України, який підозрюється у відмиванні грошей.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 29 січня.

За версією слідства, у період 2022-2024 років двоє громадян України та інші невстановлені  наразі особи створили шкідливе програмного забезпечення типу «IcedID» і з його допомогою втручалися в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадали персональні дані і заволодівали коштами громадян різних країн світу. Угруповання мало назву «Digital 8».

Такі дії, що супроводжувалися легалізацією незаконно здобутого капіталу, з 2024 року почали розслідувати Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки та Федеральне бюро розслідувань. Матеріальні збитки оцінюють у щонайменше 100 млн доларів США.

Щоб уникнути відповідальності, один із учасників угруповання за змовою з працівником правоохоронного органу, начебто, інсценував в Україні власну смерть. Це тривалий час перешкоджало встановити його особу та місцезнаходження. Але 27 грудня 2025-го чоловіка затримали за місцем проживання в Ужгороді.

Другий фігурант, як й інший співучасник, був корінним жителем Києва. Але в 2024 році переїхав до Ужгорода, поблизу державного кордону, і купив там приватний будинок.

Знаючи про затримання спільника, чоловік вживав заходів конспірації — змінював мобільні телефони, місця проживання, тривалий час не виходив із дому тощо. Припускається, що він консультувався із іншими співучасниками злочину, дані яких на теперішній час встановлюються, та які, ймовірно, мають широке коло знайомств серед працівників правоохоронних органів та кримінальної спільноти.

27 січня цього чоловіка також затримали і вручили йому підозру.

За даними правоохоронців, протягом 2025 року підозрювані активно легалізовували незаконно набуті активи, оформивши на близьких родичів і знайомих нерухомість і автомобілі на десятки мільйонів гривень.

Підозрюваного помістили під варту з альтернативою застави 382,7 млн грн.

15

0

20

20