Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав громадянина винним у фінансуванні терористичної організації з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 травня.
У лютому 2015 року громадянин України у місті Луганську вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну терористичної організації «ЛНР». Він вступив у злочинну змову з іще одним мешканцем Луганська, а також чоловіком із міста Києва та іншими особами. Знаючи про дефіцит готівки і відсутність у Луганську банківських установ України, обвинувачений зі спільниками створили фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», яка з липня 2015-го перейменована у «Перший комерційний центр». Компанія видавала учасникам «ЛНР» готівку в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплачувала перекази з території Росії та України, зараховувала кошти на поточні рахунки, обмінювала валюту, поповнювала мобільні телефони та ін.
Схема працювала так, що при зверненні в центр клієнти отримували готівку, а кошти з їх банківських карток перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках обвинуваченого , звідки спрямовувалися за межі території антитерористичної операції, зокрема, мешканцю міста Києва. Останній та інші невстановлені особи знімали готівку і організовували її доставку до окупованого Луганська для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».
У березні-вересні 2015 року обвинувачений і його спільники організували відкриття 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області у містах Луганську, Алчевську, Стаханові, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугіному, Свердловську та селищі Ювілейному.
Всього з 2 березня до 25 вересня 2015 року клієнтам центру і, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» було видано готівкою майже 70 млн гривень.
У соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» були створені групи «Першого комерційного центру», в яких розповсюджувалася інформацію про його діяльність. Зокрема, в групі «ВКонтакте» із набору персоналу компанія у 2020 році стверджувала, що займає понад 60% фінансового ринку так званої «республіки».
За безперешкодну роботу центр платив так званим правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР». Зокрема, у 2015 році щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» — «Росфінгруп» сплачувалося 8 800 доларів США та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також у серпні 2015-го представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» передано 38 тисяч гривень. Працівникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» у серпні 2015-го комерсанти дали 5 тисяч доларів США і 2 тони бензину.
Чоловік, який організовував роботу цієї фінансової компанії в «ЛНР» був оголошений у розшук і з 2016 року його судили заочно. Але в листопаді 2021-го обвинувачений сконтактував із судом і йому дозволи брати участь у процесі у режимі відеоконференцвʼязку із використанням програми EasyCon.
У травні 2024-го чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості зобовʼязався співпрацювати у викритті злочинних дій інших засновників та учасників «Першого комерційного центру»
При укладенні угоди враховувалися обставини, що помʼякшують покарання, а саме визнання вини, щире каяття і сприяння слідству, а також скоєння злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та інших обставин, які виникли в тимчасово окупованому Російською Федерацією місті Луганську.
Чоловіка оштрафували на 850 тисяч гривень. Йому заборонили на 3 роки займатись підприємницькою діяльністю, а також конфіскують частину майна: два легкові автомобілі, мотоцикл, пʼять вантажівок, чотири автобуси і кошти на банківських рахунках.
22
0
20
20
