Колишньому Голові ДФС України, його раднику та власнику одного з агрохолдингів повідомили підозри.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
17 жовтня підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, оголошено ексголові ДФС України та у пособництві в її одержанні його раднику. Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомлено власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася.
За версією слідства, протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень
Як з‘ясували детективи НАБУ, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн Євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.
Перерахування коштів між юридичними особами відбувалося під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції, також залучалися інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.
Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а власника агрохолдингу – за ч. 4 ст. 369 КК України.
Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів.
За інформацією «Судового репортера», мова про ексголову ДФС Романа Насірова.
Кримінальне провадження розслідувалося із 25 жовтня 2017 року.
Детективи припускали, що ексголова ДФС Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited (BVI) через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ «Українські аграрні інвестиції», бенефіціаром якого є колишній народний депутат від Партії регіонів Андрій Веревський.
Кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited, через яку нібито отримувався хабар, був рідний брат Насірова – Євген. Раніше ексголова ДФС сам значився директором цієї вірргінськоі компанії.
Нагадаємо, що у Вищому антикорупційному суді Києва вже розглядається справа за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Їх обвинувачують у зловживанні владою і службовому підробленні при наданні газовим компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов’язань на 2 млрд грн.
22
0
20
20
