Солом’янський суд за клопотанням детектива НАБУ дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів в латвійському банку щодо UAI-Trade SA.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Солом’янського суду від 13 лютого.
Зокрема, 05.06.2012 Насіров як директор RN Group Limited (Покупець), підписав договір з українською компанією – ТОВ «Укрзернопром Агро» (Продавець) щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрзернопром-Іванків» у розмірі 99%.
Крім того, станом на 02.10.2017 кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова – Євген.
UAI-Trade SA має банківський рахунок в банківській установі Rietumu Banka (Латвія).
Детективи НАБУ хочуть отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок, щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку UAI-Trade SA, щодо бенефіціарних власників UAI-Trade SA, істинних одержувачів доходу вказаної компанії.
Нагадаємо, що 27 листопада 2017 року Шевченківський суд Києва почав розглядати по суті справу за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Їх обвинувачують у зловживанні владою і службовому підробленні при наданні газовим компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов’язань на 2 млрд грн.