Вищий антикорупційний суд скасував арешт 234,57 млн грн на рахунку в Київській філії АТ «Місто Банк».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 1 вересня.

У лютому 2020 суд за клопотанням прокурора Офісу ГПУ арештував гроші з метою конфіскації майна як виду покарання та збереження речових доказів.

Раніше 10 мільйонів доларів перебували на рахунку матері колишнього гендиректора Держконцерну «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука. У кінці 2019 року жінка померла, залишивши усе майно єдиній спадкоємиці – сестрі Бондарчука.

17 січня 2020 року гроші скерували на рахунок сестри Бондарчука із призначенням платежу: «перерахування грошових коштів згідно свідоцтва про спадщину за заповітом…». Пізніше банк отримав заявку на продаж 9,7 млн доларів. Після продажу валюти на рахунок власниці надійшло 234, 57 млн грн. У подальшому суд арештував рахунок спадкоємиці, на який надійшли кошти.

Жінка повідомила, що братом у грудні 2016 році було відчужено облігації внутрішньої державної позики на суму 55,2 млн грн (майже 11 млн доларів США) та у грудні 2007 року відчужено акції ВАТ «Київоблгаз» на суму 10,09 млн грн (близько 2 млн доларів США). Це нібито вказує на законність походження коштів.

Із тексту повідомлення про підозру вбачається, що Бондарчук своїми умисними діями начебто заволодів 7,2 млн. доларів США, що свідчить про неспівмірність вартості арештованого майна розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Інші особи, яким інкриміновано вчинення злочинів у змові з Бондарчуком , у зв’язку із закінченням строків давності, звільнені від кримінальної відповідальності зі скасуванням арешту їх майна.

Суддя антикорупційного суду Саландяк вирішила, що арешт накладено необгрунтовано.

У матеріалах справи міститься дослідження головного управління ДФС у м. Києві щодо фінансових операцій Бондарчука за період з 26.12.2006 по 08.09.2014, з висновком невідповідності їх обсягів отриманим доходам, що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів.

Але Бондарчук не підозрюється у відмиванні грошей, тому підстав вважати, що кошти, на які накладено арешт, це кошти отримані від вчиненого ним злочину у слідчої судді немає.

Прокурором не надано доказів, що 10 млн доларів, внесені Бондарчуком на рахунок матері є саме тими коштами, у заволодінні якими протягом 2005-2008 рр. в сумі 7,7 млн доларів він підозрюється. З досліджених матеріалів справи не вдалося прослідкувати зв’язок із подіями зловживання Бондарчуком службовим становищем та заволодіння майном, які мали місце у 2005-2008 роках, та внесенням через шість років – у 2014 році, коштів на депозитний рахунок у розмірі більшому, ніж зазначено у повідомленні про підозру.

Суддя дійшла переконання, що кошти, на які накладено арешт, не мають ознак речових доказів у кримінальному провадженні.

Гендиректор Держконцерну «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук був звільнений у червні 2010 і через місяць оформив банківський вклад на 12 млн доларів.

У листопаді 2014 Бондарчук договір розірвав і вніс 10 млн доларів на депозитний рахунок матері.

Від 19 липня 2014 розслідується справа за фактом вчинення службовими особами «Укрспецекспорту» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах – перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» 7,6 млн доларів та 69 000 євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У грудні 2014 гроші на рахунку матері Бондарчука були заарештовані як такі, що могли мати злочинне походження.

Нагадаємо, що з 2015 року Бондарчука оголошено в розшук. У 2018 підозрюваний повідомив ЗМІ, що Вестмінстерський мировий суд Лондона відмовив ГПУ в його екстрадиції, визнавши справу політично мотивованою. В Україні він досі перебуває у розшуку.

19

0

20

20