Печерський суд Києва скасував арешт іноземної готівки, вилученої в грудні 2020 року під під час обшуку індивідуального банківського сейфу відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк».
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 20 грудня.
Головним слідчим управлінням Національної поліції розслідувалось кримінальне провадженн №62020100000000583 від 13.02.2020 за фактами зловживання владою або службовим становищем працівниками правоохоронних органів з метою отримання неправомірної вигоди. Правоохоронці начебто сприяли групі громадян України в легалізації коштів, отриманих шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Із фабули кримінального провадження вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі зібраних матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань про можливе шахрайське заволодінні коштами фізичних осіб через спеціально створені веб-ресурси та подальшу їх легалізацію (відмивання) на території України.
Крім того, до ГСУ НП України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшли запити компетентних органів ФРН про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп’ютерного шахрайства. Офісом Генерального прокурора припускається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та ФРН, можуть бути пов’язані між собою.
За версією слідства ймовірним організатором та головним вигодонабувачем злочинної схеми є громадянин України та Ізраїлю. Інші учасники злочинної схеми входять до його оточення та були залучені з метою реалізації злочинних намірів.
18 грудня 2020-го з індивідуального банківського сейфу одного зі столичних відділень «ПриватБанку» вилучили 771 тисячу євро і 45 тисяч доларів. 28 грудня 2020 року суд арештував цю готівку.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Нацполіції вилучені гроші визнано речовими доказами. Слідчий суддя, накладаючи арешт у грудні минулого року, не навів обґрунтованості, на підставі чого вилучене майно може мати статус речового доказу і зіслався тільки на постанову слідчого.
Але власник коштів до кримінальної відповідальності не притягується і статусом підозрюваного не наділений.
Суд вважає, що органом досудового розслідування не представлено докази того, що кошти набуто злочинним шляхом.
Ідеться про справу, в якій віднедавна підозрюваним також є інвестор українського сервісу доставки Rocket Тимур Рохлін.
За версією слідства, у 2016 році громадяни України створили стійке ієрархічне об’єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
Йшлося про шахрайське заволодіння коштами іноземців в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією.
Залучення коштів відбувалося через спеціально створені інтернет-сайти і трейдингові платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток від торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами. З метою обману інвесторів учасники злочинної організації за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.
Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які вдаючи з себе представників торгівельних платформ, обманом вимагали внести додаткові кошти всумі 15% від отриманого прибутку як збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку.
У подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної групи, всього на загальну суму 9,36 млн євро, що в перерахунку в національній валюті станом на початок 2021 року становило 325 мільйонів гривень.
Схема розслідується правоохоронними органами Федеративної Республіки Німеччина.
В Україні перші підозри повідомили у березні 2021-го — Ігорю Козленку і Юрію Копачевському. Їх взяли під варту з заставами по 325 мільйонів гривень, згодом зменшивши її до 145 мільйонів. У червні з’явився третій підозрюваний.
3 жовтня затриманий і повідомлений про підозру Міхаель Чеботарь, якого суд помістив під цілодобовий домашній арешт. 4 листопада підозру повідомили Рохліну.
18
0
20
20
