Київський апеляційний суд арештував 9 нежитлових приміщень площею 1 694 кв.м. і 6 машиномісць у Києві по вулиці Січових стрільців,62.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 16 грудня.
Ринкова вартість цієї нерухомості оцінюється у 214 млн грн. Власником є ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ». Бенефіціаром цієї компанії значиться Ігор Рохлін, батько бізнесмена Тимура Рохліна, якому 4 листопада 2021-го оголосили підозру.
Раніше суд арештував також нежилий будинок площею 853, 5 м2 у Києві, вул. Борисоглібська, 15, літера Б, а також шість нежитлових приміщень на 4 214, 8 м2 по вулиці Ломоносова, 73-з. Ці об’єкти належать ТОВ «Білдінгс Емпаєр» батька Рохліна.
За версією слідства, у 2016 році громадяни України створили стійке ієрархічне об’єднання з п’яти і більше осіб для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
За період з 2016 року і до квітня 2020-го зловмисники заволоділи коштами іноземців на суму не менше 9, 36 млн євро через псеводотрейдингові платформи «Trade Capital», «Fibonetix», «Nobel Trade», «Forbslab» і «Huludox».
У складі злочинної організації працювала мережа «кол-центрів» на території Києва (Україна), міста Софія (Республіка Болгарія) та міста Белграда (Республіка Сербія). Співробітники центрів у спілкуванні з громадянами країн ЄС видавали себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо і спонукали потерпілих інвестувати у фактично неіснуючі фінансові продукти.
Фігурантом цієї справи, за даними правоохоронців, у 2017-2020 роках на території України придбані елітні автомобілі загальною вартістю близько 24 млн. грн., нерухомість, а також сформовано статутні капітали у підприємствах, в яких він та його батько є кінцевими бенефіціарними власниками. На такі підприємства також зареєстровано нерухоме та рухоме майно.
Також виявлено операції із зарахування готівки через касу та термінали банку на загальну суму 69 мільйонів гривень, 1,7 млн доларів і 500 тисяч євро. 995 605 грн., 1 741 400,75 доларів США та 500 340 євро.
14 грудня Оболонський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості одним із фігурантів цієї справи — Ігорем Козленком. Перед цим він близько 8 місяців утримувався під вартою.
Козеленко отримав умовне покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 3 роки.
Вважається, що цей чоловік був відповідальним за пошук і супроводження фіктивних директорів компаній для відмивання грошей злочинної організації. У вироку написано, що він не брав безпосередньої участі у шахрайському заволодінні грошима іноземців.
20
0
20
20
