До Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду від 7 травня.

За версією молдовських правоохоронців, група осіб, до складу якої, ймовірно, входив громадянин України, вчинили кримінальне правопорушення стосовно судді Колегії у цивільних, господарських та адміністративних справах Вищої судової палати Молдови.

У 2013 році з метою приниження публічного іміджу судді, а саме створення враження про неї як про корумповану особу, що призвело б до ініціювання розслідування, зловмисники за невідомих обставин отримали копії документів судді. 

Судді незаконно оформили корпоративну банківську карту в фінансовій установі, внісши в документи неправдиву інформацію, що суддя також обіймала посаду менеджера в цій компанії. Далі на депозитному рахунку судді розмістили 300 тисяч євро. Після цього співробітниця установи здійснила 99 банківських операцій і вивела кошти платежами по 3 тисячі євро. Вважається, що ці гроші були використані на потреби злочинної організації.

Одним із фігурантів справи є громадянин України. Правоохоронні органи Молдови звернулися з запитом, щоб отримати документи для проведення почеркознавчої експертизи.

Голосіївський суд Києва дав дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронних базах, а саме податкової звітності, інформації про доходи, даних про банківські рахунки, а також відомостей про те, чи був цей громадянин засновником, співзасновником і керівником субʼєктів господарювання.

Із публікацій у ЗМІ вбачається, що в причетності до незаконного відкриття банківського рахунку на ім’я судді звинувачувався молдовський бізнесмен Вʼячеслав Платон.

У 2016 році Платона затримали в Україні і Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію в Молдову.

У березні 2025-го стало відомо, що Платона затримали у Великій Британії і Молдова знову ініціює його екстрадицію.

18

0

20

20