Шевченкківський районний суд міста Києва випрадав громадянина, якого звинувачували у наданні неправдивих показань слідчому Державного бюро розслідувань

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 січня.

У вересні 2021 року в рамках кримінальної справи про ухилення від сплати податків і відмивання грошей провели обшук однокімнатної квартири, яка належала матері забудовника ЖК «Софія» у Софіївській Борщагівці Андрія Мартинова.

У помешканні знайшли 2,5 млн доларів США, 394 тисячі євро, 811 тисяч грн., 20 фунтів стерлінгів, 50 канадських доларів, 190 чеських крон, 50 польських злотих, 1 000 казахських тенге, 1 000 російських рублів, а також документи щодо будівництва багатоквартирних будинків та продажу квартир.

Обшук відбувся за участі чоловіка, який назвався орендарем і сам працює у сфері будівництва, є засновником девелоперської компанії. У квартирі не виявили ознак постійного проживання і ведення домашнього побуту. У квартирі був сейф і виглядало так, що її використовували тільки для зберігання коштів.

На допиті в ДБР орендар розповів, що 2,4 млн доларів, 394 тисячі євро і 400 тисяч гривень належать особисто йому і його батькам та зароблені ними від підприємницької діяльності.

У подальшому, нібито, розуміючи, що слідство критично ставиться до таких його показань, підприємець направив у ДБР письмову заяву про те, що вилучені гроші були ним позичені в іншої особи. Але в ДБР не повірили і висунули йому звинувачення у лжесвідченні, намаганні ввести слідство в оману, щоб не допустити конфіскації вилучених коштів.

У суді сторона захисту доводила, що гроші були частково позичені у знайомого для реалізації будівельних проектів, а частково отримані від членів його сімʼї.

До 2020 року доходи підприємця та членів родини дозволяли накопичити значний обсяг коштів. Вони близько 10 років займалися продажем автомобілів, які завозилися переважно зі США. За рік продавалось близько 100 авто, у 2013-2014 роках прибуток з одного транспортного засобу (пікап) міг сягати до 10 тисяч доларів. 

Наприкінці 2019 року обвинувачений почав займатися нерухомістю. На нього було зареєстровано близько 45 земельних ділянок. Орієнтовна вартість цих ділянок перевищує 2 млн доларів. Наразі частина з них оформлена на нього, частина передана обслуговуючому кооперативу.

Показання дав свідок, який  перебуває з обвинуваченим у дружніх відносинах. Він розповів, що у 2019-2021 роках як фізична особа-підприємець займався діяльністю, повʼязаною з будівництвом та торгівлею будівельними матеріалами. З 2020 року є депутатом сільської ради і все майно задекларував. Свідок підтвердив, що позичав обвинуваченому гроші і було складено розписки. Ці розписки збереглися у нього і гроші обвинувачений йому потім повернув.

Обвинувачений підтвердив, що в 2021 році орендував однокімнатну квартиру в мами свого знайомого, з яким навчався в університеті. Квартиру використовував переважно для зберігання грошей, оскільки вважав це безпечнішим, ніж у банку. 

Сама власниця квартири повідомила суду, шо справді здавала її обвинуваченому. Але обставини знайомства з ним та умови передання у користування квартири вже не памʼятає.

Адвокат висловив думку що замість повернути гроші ДБР вдалося до приховування своєї протиправної діяльності, притягуючи до кримінальної відповідальності володільця тимчасово вилученого майна.

У підсумку суд не встановив достатніх доказів для висновку про доведення винуватості і підсудного виправдав.

У кримінальному провадженні, в якому вилучалися кошти, немає жодного обвинувального вироку, який набрав законної сили, або постанови про закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав.

У 2024 році Печерський районний суд Києва повідомлення про підозру забудовнику Мартинову скасував. 

15

0

20

20