Дніпровський суд Києва продовжив на пів року розслідування справи про шахрайство і відмивання грошей, в якій фігурує колишній народний депутат.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 29 січня.
У березні 2019 року співвласник Sport Life Ігор Воронов заявив у поліцію, що екснардеп Ігор Скосарь разом із громадянином Ізраїлю в період 2011 – 2015 років заволоділи його коштами і майном на суму понад 4 млн доларів.
У 2011 Скосарь начебто звернувся до Воронова, з яким був у дружніх с стосунках більше 10 років, з пропозицією вкласти 3 млн доларів США у проект по придбанню на території Республіки Індія (штат Оріса) родовища із запасами залізної руди, будівництво виробничого комплексу по переробці залізних руд та подальшої її реалізації.
Але обіцяного доходу Воронов не отримав нібито з причини, що рахунок однієї з компаній, яка мала продавати залізну руду, заблоковано швейцарським банком. У 2013 Скосар видав Воронову розписку про отримання майже 3 млн доларів, обіцяючи повернути їх до кінця 2015 року.
Крім того, в липні 2015 Скосарь начебто, перебуваючи в офісі Воронова у БЦ «Парус», довідався, що тому терміново знадобилися 100 тисяч доларів і запропонував отримати їх в обмін на його годинник. Насправді годинник Воронова коштував понад 1 млн доларів. Коли обурений Воронов захотів повернути гроші і повернути свій годинник, то почув, що Скосарь вже нібито його продав за 120 тис. доларів.
На допиті Скосарь повідомив, що отримував від Воронова гроші для ведення спільного бізнесу з видобутку руди в Індії (штат Оріса), кошти були інвестовані у зазначений проект, та він готовий надати відповідні документи.
Скосарь розповів, що в процесі втілення даного бізнес-проекту проведено низку дій, які спрямовані на придбання чи оренду земельної ділянки в штаті Оріса, придбання фабрики зі збагачення руди та ін.. Разом з тим, бізнес-проект мав певні труднощі, які насамперед були пов’язані з політичною та економічною ситуацією в Індії, при цьому вирішення цих проблем з початком роботи на отримання прибутку потребувало додаткового часу.
Крім того, до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшли матеріали щодо можливої несплати Скосарем за 2011 рік податку на доходи з фізичних осіб на суму 1,85 млн грн.
По вказаному епізоду встановлено, що на даний час відсутня судова економічна експертиза, яка б встановлювала факт та розмір завдання збитків державі.
Після звернення у правоохоронні органи Воронов начебто став отримувати погрози. Тому Скосаря також підозрюють у погрозі вбивством бізнесмену Ігорю Воронову.
Восени минулого року із кримінального провадження виділено епізод щодо шахрайського заволодіння наручним годинником і погроз вбивством. У жовтні 2020 цю частину справу скерували до Печерського суду для розгляду по суті.
Щодо решти епізодів, то слідчий ще має намір встановити місцезнаходження громадянина Ізраїлю, який вважається спільником Скосаря і перевірити його на причетність до шахрайство, встановити місцезнаходження юриста, яка здійснювала юридичне супроводження договору позики; встановити місцезнаходження консультанта Скосаря; отримати тимчасовий доступ до інформації ДФС щодо доходів фігурантів справи; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення суми ухилення від оподаткування Скосарем; звернутися за міжнародною правовою допомогою, тощо.
Суд продовжив строк розслідування до 1 серпня 2021 року.
20
0
20
20
