Київський апеляційний суд скасував вирок суду, яким застосовано спеціальну конфіскацію до вилучених при обшуках 7,2 мільйона доларів.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 22 лютого.
У лютому минулого року Оболонський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості з директором ТОВ «Центуріон» за участь у злочинній організації і відмиванні грошей. Чоловік отримав умовне покарання. Водночас вироком суду конфісковувались 7,2 мільйони доларів – більша частина коштів вилучена із банківських комірок, що, за версією слідства, відкриті на ім’я довірених осіб членів злочинної організації.
Через три місяці після вироку, у травні 2020, до апеляційного суду звернулися представники осіб, які називають себе власниками коштів. Вони заперечили. що пов’язані зі злочинною організацією і просили виключити з вироку інформацію про конфіскацію більшої частини грошей в сумі 6,6 млн доларів і повернути їм гроші.
Адвокати вказували на те, що прізвища їх клієнтів ніде не згадуються у вироку, вони не є підозрюваними чи засудженими, вирок ухвалено із порушенням права власності і презумпції невинуватості.
Апеляційний суд погодився, що перша інстанція порушила права третіх осіб, ніяк не мотивувала спеціальну конфіскацію грошей, оскільки не встановила ні даних про власників грошей, ні їх причетність до скоєння злочинів і т.п. Вирок скасували і справу повернули до Оболонського суду для нового розгляду.
За версією обвинувачення, йдеться про злочинну організацію у складі щонайменше 22 чоловік, яка займалась збутом наркотиків на території Російської Федерації і країн СНД. Її учасники відкрили «офіси» в Києві та Київській області. Було налагоджено роботу операторів, які адміністрували інтернет-магазини і чат-боти в Telegram, де можна було замовити наркотики. Оплату за товар приймали в криптовалюті. Перерахувавши гроші, покупці отримували інформацію про місце закладки товару.
Чоловік, щодо якого була угода про визнання винуватості, за версією обвинувачення, обмінював для учасників злочинної організації криптовалюту на доларову готівку. Це робилося через онлайн-криптообмінник «Mining 24», засновником якого він був. Нібито знаючи про злочинне походження коштів, з середини 2016 року по березень 2019 року чоловік обміняв наркоторгівцям криптовалюту на суму не менше 10 мільйонів доларів.
21
0
20
20
