Печерський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про шахрайство при продажу ділянки на 113 га в Оболонському районі Києва, яка належала «Родовід Банку».
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 16 червня.
Слідчі встановили трьох осіб, які вважаються учасниками злочинної групи. Вони начебто обманули потерпілого та його представника, що мають корупційні зв’язки із службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) і можуть сприяти у купівлі бажаної ним земельної ділянки.
Земельна ділянка площею 113 га була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні про розкрадання коштів «Родовід Банку» і заарештована. Але в грудні 2017 від імені нотаріуса обтяження з ділянки знято, власника змінено і виставлено її на продаж.
21.12.2017 р. невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку і шкідливе програмне забезпечення, та, видаючи себе за приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ввела в оману автоматизовану систему. Видаючи себе за нотаріуса, використовуючи ключ та пароль доступу нотаріуса,, особа здійснила дві реєстраційні дії у реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Псевдонотаріус зняв обмеження та перереєстрував право власності на земельну ділянку із ПАТ «Родовід Банк» на компанію «Nebot Holding Limited». Далі, видаючи себе за державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської облради, використовуючи його логін та пароль ЕЦП, зловмисник переєстрував ділянку на компанією «Stilemax Investment Limited». У подальшому використано фіктивне підприємство ТОВ «ФК «АТТАЛ» із залученням директором невстановленої слідством особи із використанням паспорта громадянина України, труп якого знайдено 15.04.2019 р. на території Дарницького району Києва.
05.01.2018 один із підозрюваних повідомив потерпілого, що земельна ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою її купівлі необхідно взяти участь у торгах. Перемогу в торгах отримала ТОВ «Інвестиційна долина», яка перерахувала 23.01.2018 на користь ТОВ «ФК «Аттал» 162 мільйони гривень.
У якості документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ «ФК «Аттал» надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited»; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ «ФК «Аттал»; протокол електронних торгів від 12.01.2018. Незважаючи на очевидну підозрілість фінансової операції та віднесенні її до переліку таких, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, службові особи АТ «ІндустріалБанк» передбачених законодавством заходів не вжили, документів про походження коштів та правоустановчих документів на земельну ділянку у ТОВ «ФК «Аттал» не перевірили, ідентифікацію клієнтів не забезпечили і фінансову операцію не зупинили.
«ФК «Аттал» перерахувала отримані 162 мільйони на рахунок ТОВ «Рікардо Груп» із призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ «Валорес ЮА».
При цьому ТОВ «Рікардо груп» не мало підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Валорес ЮА», оскільки жодного дня не було його засновником. Більше того, частка у статутному капіталі ТОВ «Валорес Ю.А.» складала 50 млн.грн та не могла бути придбана за 162 млн.грн.
У подальшому гроші було відмито через фіктивні компанії.
12 січня 2018-го біля бізнес-центру IQ (бульвар Дружби Народів у місті Києві) підозрюваний отримав від третьої особи 500 тисяч доларів готівкою. У наступні дні гроші передавалися невстановленим особам — 1 млн доларів, 500 тисяч, 800 тисяч 700 тисяч і 385 тисяч доларів.
Троє осіб підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману, що скоєно організованою групою в особливо великому розмірі. Четвертий – пособник.
Уродженець Хмельницької області у вересні минулого року оголошений у розшук.
Суд заочно взяв його під варту. У випадку затримання чоловіка мають доставити до суду для вирішення питання про взяття його під варту або застосування більш м’якого запобіжного заходу.
У 2009 році за рахунок цієї земельної ділянки на Оболоні була погашена заборгованість ТОВ «Баски-Плюс-2004 рік» на суму 3,77 млрд грн перед «Родовід Банком», 99% акцій якого належить державі. Юридичним супроводом цієї угоди займалось АО «Бріарей».
За версією слідства, вартість земельної ділянки була суттєво завищена, а угода з АО «Бріарей» була укладена під впливом тодішнього народного депутата від БЮТ і Партії Регіонів Олександра Шепелева. Вартість адвокатських послуг компанії «Бріарей» склала 301,6 млн грн (що еквівалентно 37,75 млн доларів станом на 2009 рік). Слідство інкримінує Шепелеву заволодіння цими коштами.
22
0
20
20
