Солом’янський суд Києва затвердив угоди про про визнання винуватості щодо двох чоловіків за пособництво у відмиванні 46 мільйонів гривень, які ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримала від підприємств з концерну «Укроборонпрому».
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 2 вересня.
За матеріалами справи, двоє громадян та їх невстановлений спільник з метою швидкого незаконного збагачення встановили контроль над понад 30 підприємствами та іншими не встановленими досудовим розслідуванням на суб’єктами господарювання, а також їх банківськими рахунками, що були зареєстровані від імені третіх осіб, не обізнаних про їх злочинні наміри. За допомогою цих за допомогою цих юридичних осіб формувався податковий кредит для інших суб’єктів господарювання та конвертувалися кошти із безготівкової форми у готівкову за грошову винагороду.
Зокрема, такі послуги надавалися для компанії «Оптимумспецдеталь», яка у 2015-2016 рр. підписала договорів на поставку військової техніки і комплектуючих для підприємств «Укроборонпрому» на суму понад 121 млн грн.
Продукція легального джерела походження не мала та реально і документально ТОВ «Оптимумспецдеталь» придбана не були, а тому з метою маскування реального походження товарів і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, отримання готівки для оплати товарів і збільшення прибутковості такої діяльності шляхом несплати податку на додану вартість та податку на прибуток було використано низку суб’єктів господарювання, які б виступали постачальниками цих товарів.
У податковому обліку ТОВ «Оптимумспецдеталь» відображено безтоварні операції з такими суб’єктами господарювання та сформовано кредит із податку на додану вартість у сумі 25, 8 млн грн, завищено собівартість поставлених товарів і занижено фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму 20, 6 млн грн.
Особи, які контролювали «Оптимумспецдеталь» отримали у своє розпорядження 46,4 млн грн, що мали злочинне походження. З метою маскування походження коштів та зміни їх форми в готівкову було проведено фінансові операції, а саме переказ їх на банківські рахунки низки суб’єктів господарювання, підконтрольних обвинуваченим.
Двом чоловікам інкримінували відмивання грошей — здійснення фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб щодо коштів в особливо великому розмірі.
До суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генпрокурора Максимом Грищуком та обвинуваченими ще в липні минулого літа.
Суд призначив чоловікам умовне покарання — по 5 років позбавлення волі зі звільненням із випробувальним строком 1 рік. Водночас їм заборонено протягом року обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
У грудні минулого року Солом’янський суд Києва не затвердив угоду першого заступника САП із Андрієм Рогозою, який вів діяльність від імені ТОВ «Оптимумспецдеталь». Рогоза ще у 2019 році сплатив податки за «Оптимумспецдеталь» на суму 26,6 млн грн. Однак суди відмовилися як звільнити його від кримінальної відповідальності, так і затверджувати угоду про визнання винуватості.
Раніше суд затвердив угоди про визнання винуватості стосовно двох ексдиректорів і засновників ТОВ «Оптимумспецдеталь». Чоловіки отримали умовне покарання.
Нагадаємо, що компанія «Оптимумспецдеталь» фігурувала у розслідуванні програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом». Журналісти з’ясували, що підприємство контролюється сином партнера Порошенка Олега Гладковського і помічником гендиректора концерну «Укроборонпром» Віталієм Жуковим. У розслідуванні оприлюднено переписка контролерів «Оптимумспецдеталі» про суми хабарів для податківців та правоохоронних органів.
19
0
20
20
