ВАКС скасував арешт півмільйона євро, які Онищенко заплатив за бігового коня

601

Вищий антикорупційний суд скасував арешт 500 тисяч євро, розміщені на рахунку компанії Reval ProTeam OU у банківській установі в Естонській Республіці AS SEB PANK.

Про це повідомляє  «Судовий репортер»  з посиланням на ухвалу від 7 вересня.

Арешт був накладений у листопаді 2019 року з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

20 вересня 2019 року на рахунок компанії Reval ProTeam OU у банку Естонської Республіки AS SEB PANK надійшло 500 тис. євро з рахунку Онищенка в російському VTB BANK. Підрозділ фінансової розвідки іноземної держави з’ясував, що гроші було перераховано як частину угоди стосовно бігового коня. Походження коштів та призначення операції були не зрозумілі, тому що не відомо, хто є власником цього бігового коня. Підрозділ фінансової розвідки іноземної держави вирішив заморозити кошти на суму у 500 тис. євро на рахунку компанії «Reval Protema OU».

Але адвокат компанії стверджує, вона не є стороною кримінального провадження і ніяк не пов’язана з обвинуваченим Олександром Онищенком. Компанія є законним власником арештованих коштів, оскільки отримала їх як частину виконання угоди купівлі-продажу коня Oak Grove’s Laith для спортивних змагань на підставі рахунку фактури від 18 вересня 2019 року, незважаючи на те, що грошові кошти були заморожені підрозділом фінансової розвідки Естонської Республіки. На момент накладення арешту вони вже перебували на рахунку компанії та належали їй. Також, у клопотанні адвокат звертає увагу на те, що в ухвалі про накладення арешту, судом було зазначено назву компанії «Reval Protema OU», замість правильного – «Reval ProTeam OU».

Після постановлення ухвали від 13 листопада 2019 року ВАКС звертався із запитом про міжнародно-правову допомогу до Естонської Республіки з проханням про накладення відповідного арешту. Однак у відповідь державний прокурор Естонської Республіки Пірет Паукштис відмовив у виконанні запиту, оскільки Державна прокуратура Естонії вважає, що наведені у запиті та ухвалі дані не є достатніми для арешту майна компанії «Reval ProTeam OU» в Естонії. Прокурор обґрунтував це тим, що із запиту про надання правової допомоги та ухвали про накладення арешту не вбачається, що компанія «Reval ProTeam OU» обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та не описано, чи компанія була обізнана про походження грошей, чи були вони отримані в якості подарунку та чи існують інші підстави для їх конфіскації в майбутньому.

Станом на сьогодні, як вважає Вищий антикорупційний суд, прокурором не наведено таких даних.

Доводи обвинувачення, що представниками компанії не надано будь-якої цивільно-правової угоди, на підставі чого грошові кошти були перераховані і що, згідно з даними відкритих джерел, основні види діяльності компанії не пов’язані з торгівлею товарами не підтверджують, що компанія Reval ProTeam OU була обізнана про походження арештованих коштів, чи того, що вони були отримані, в якості подарунку, а так само інших підстав для конфіскації зазначеного майна в майбутньому.

Відповідно до українського КПК, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно має злочинне походження, призначалося для скоєння злочину чи було предметом або знаряддям злочину.

Доказів цього суду не надано, тому суд арешт скасував.

У травні 2020 Німеччина відмовила в екстрадиції Онищенка і суд в Україні вирішив судити Онищенка заочно.

За версією НАБУ, Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Внаслідок таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

error19
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Please follow and like us:
Pin Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує файли cookies з метою аналізу трафіку та надання реклами і послуг на основі профілю ваших інтересів. Якщо ви хочете дізнатися більше або заборонити використання усіх чи деяких cookies, ознайомтесь з нашою Сookie Policy. Якщо ви натиснете «погоджуюсь» чи продовжите навігування сайтом, ви погоджуєтесь з політикою cookies. Погоджуюсь