Деснянський районний суд Чернігова засудив чоловіка за неправомірне використання електронних грошей.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 1 лютого.
Влітку 2019 обвинувачений розмістив на OLX оголошення, пропонуючи послуги з виводу в готівку електронних грошей платіжної системи «WebMoney Transfer».
Одній жінці він обміняв 40 доларів за винагороду – 4 долари. Ще одному чоловікові – 70 доларів, отримавши 80 гривень.
Чоловік обмінював гроші, не маючи ліцензії Національного банку на та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей.
Платіжні системи мають право працювати в Україні лише після включення їх до реєстру Нацбанку. WebMoney у цьому реєстрі відсутня.
Діяльність російської компанії WebMoney заборонена в Україні з 2018 року рішенням Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій.
Підсудний порушення законодавства не визнав. Пояснив, що має у користуванні 7-8 електронних гаманців з гривневою, доларовою, євро та російською валютою. Хотів купити собі електронних грошей для придбання комп’ютера, який коштував близько 1 000 доларів США, однак система «WebMoney Transfer» з 2018 року була заблокована, а грошей в електронному гаманці не вистачало.
Обмін відбувся так, що клієнти поповнили його гаманець, а він віддав їм готівку.
Гроші, що надійшли до його електронного гаманця, не використовувались і вони досі залишаються в ньому. Обвинувачений запевнив, що інших операцій, окрім зарахування електронних грошей від цих двох осіб, не вчиняв. Просив його виправдати.
Але суд вважає, що аргумент захисту, що електронні гроші не використовувались, а лише перемістились з одного рахунку на інший, не спростовує доводів обвинувачення. На думку суду, незаконним використанням електронних грошей є сам факт незаконної операції з електронними грошима. При цьому обвинувачений не заперечує, що вчинив дії по виведенню електронних грошей у готівку, отримавши за це винагороду у вигляді відсотків з кожної операції.
«Фактично… здійснив протиправну операцію з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх пред’явникові готівкових або безготівкових коштів, тобто, здійснив погашення електронних грошей в електронних гаманцях… що є виключно правом банку чи ліцензованої небанківської фінансової установи», – написано у вироку суду.
Обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин не помічено. Вважається, що злочин скоєно повторно.
Суд призначив покарання – 85 тисяч гривень штрафу (п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
За ч.2 ст.200 ККУ передбачено штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.