Дніпровський райсуд Києва продовжив на 6 місяців строк досудового розслідування щодо заволодіння службовими особами крупи компані «УкрБуд» чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 6 січня.
За матеріалами справи, представники групи компаній «УкрБуд» створили низку компаній для будівельно-монтажних робіт на території міста Києва і залучили кошти інвесторів під виглядом реалізації об’єктів нерухомості, щодо яких, контролюючими органами прийняті рішення про заборону будівництва.
Девелоперами та забудовниками проектів є ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «Спецбуд – плюс», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» і ТОВ «Північно-український будівельний альянс».
Групою компаній «УкрБуд» для отримання коштів інвесторів створено фонд фінансування будівництва ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та низку пов’язаних з ним підприємств: ТОВ «КТК-Груп», ТОВ «ФК «Укрпереказ», ТОВ «Каса Народної допомоги», ТОВ «ФК «Нерухомість-Інвест», які акумулювали кошти інвесторів на своїх розрахункових рахунках.
При цьому, частину накопичених, переліченими компаніями, коштів, у 2016-2020 роках було виведено під виглядом оплати за договорами цивільно-правового характеру та надання фінансової допомоги через пов’язаних фізичних осіб.
Крім того, ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у 2019-2020 роках отримав значну суму бюджетних коштів для будівництва житла військовослужбовців та Шулявського моста.
У 2019 році «Північно-український будівельний альянс» перерахував на ТОВ «Тройберг ЛТД», яке має ознаки фіктивності або створеного з метою прикриття незаконної діяльності, понад 70 млн. грн.
У свою чергу, ТОВ «Тройберг ЛТД» здійснено низку безтоварних операцій з ТОВ «Бельмонд Торг» і ТОВ «Рубикон Груп», які зареєстровані у місті Северодонецьку, Луганської області.
Також встановлені підконтрольні суб’єкти господарювання, які залучалися для виведення коштів, а саме: ТОВ «Будінпроект», ТОВ «Будівельний розвиток міста», ТОВ «Білдінг прогрес сіті», ТОВ «КАНТРІ БУД», ТОВ «А.М. Оптіма Груп», ТОВ «Артеміда-2018».
На даний час допитані свідки, проведено огляди на об’єктах, проведено низку обшуків та інші слідчі дії.
Розслідування не встигали завершити. Зокрема, ще необхідно встановити банківські рахунки, які використовувались суб’єктами підприємницької діяльності; отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках; встановити директорів та бухгалтерів вищезгаданих компаній і допитати їх у якості свідків.
Суд продовжив строк до 9 липня 2022 року.
Нагадаємо, що колишнім бенефіціаром компанії «Укрбуд» є екснардеп Максим Микитась.
20 вересня 2019 року Максим Микитась оголосив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нових власників корпорації він не називав, посилаючись на умови угоди, але зазначив, що це «група інвесторів, люди непублічні». Представник корпорації Олег Майборода уточнив, що Микитась взагалі пішов з будівельного бізнесу. За інформацією ЗМІ, напередодні цієї заяви група депутатів Київради заявила в НАБУ про ознаки корупції на тендері з реконструкції Шулявського мосту, в якому виграла компанія з групи Микитася.
У 2019-2020 роках йому повідомили одразу кілька підозр в кримінальних справах. Після цього Микитась пішов на угоду і відшкодував до бюджету 50 із 81,6 млн грн збитків, завданих державі під час придбання квартир для Національної гвардії. Після цього Микитася звинуватили в організації викрадення юриста.
На початку 2020 року суд арештовував корпоративні права підприємств з групи «Укрбуд» і земельні ділянки, на яких велося будівництво. За версією слідства, компанії залучали кошти громадян і юридичних осіб для фінансування будівництва, а потім заволодівали ними, виводячи в готівку.
19
0
20
20
