|
11.12.2015
|
Зареєстровано два кримінальні провадження, в яких фігурує Микола Мартиненко. Це сталося після того, як в Україні дізналися, що у Швейцарії Мартиненко вже два роки фігурує у кримінальній справі про хабарництво і відмивання коштів.
№ 52015000000000009 – заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 млн євро за контрактами з чеською компанією SKODA JS.
№ 52015000000000010 – розтрата коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у розмірі $17,28 млн на закупівлях уранового концентрату.
|
|
11.01.2017
|
Солом’янський суд зобов’язав детектива НАБУ і прокурора САП розглянути клопотання адвоката Мартиненка про закриття провадження №52015000000000009 у зв’язку із закінчення розумного строку досудового розслідування (1 рік)
|
|
14.04.2017
|
|
|
20.04.2017
|
Колишньому нардепу від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку повідомлено підозру в розтраті коштів ДП «СхідГЗК».
Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг та послуг адвокатів захисту підозрюваного в іншому кримінальному провадженні, яке стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.
|
|
22.04.2017
|
Солом’янський суд застосував до Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки 18 народних депутатів, міністра молоді і спорту, а також заступника голови Центральної виборчої комісії.
|
|
22.04.2015
|
Суд застосував запобіжний захід у вигляді особистої поруки чотирьох нардепів до Сергія Переломи, першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз».
|
|
26.04.2017
|
Суд застосував нічний домашній арешт з електронним браслетом до гендиректора «Схід ГЗК» Олександра Сорокіна
|
|
05.05.2017
|
Суд застосував домашній арешт в нічний час доби до заступника гендиректора Державного концерну «Ядерне паливо» Володимира Богданця.
|
|
23.05.2017
|
Суд арештував бізнес Мартиненка – частки в компаніях ТОВ «Інтер-Вент» (ЄДРПОУ 30522829) в розмірі 2731 900 грн, ТОВ «Вортекс» (код ЄДРПОУ 31070717) в розмірі 301 690 грн, ТОВ «Техно-Інвест» (код ЄДРПОУ 30634548) в розмірі 3037600 грн.
|
|
19.06.2017
|
Суд продовжив строк домашнього арешту гендиректору ДП «СхідГЗК» Сорокіну
|
|
19.06.2017
|
|
|
19.06.2017
|
|
|
19.06.2017
|
|
|
16.08.2017
|
|
|
17.08.2017
|
|
|
18.08.2017
|
Продовження строку обов’язків Переломі
|
|
05.09.2017
|
|
|
04.10.2017
|
Суд змінив Сорокіну запобіжний захід з домашнього арешту в нічний час на особисте зобов’язання
|
|
12.10.2017
|
|
|
12.10.2017
|
|
|
12.10.2017
|
|
|
12.10.2017
|
|
|
18.10.2017
|
Суд продовжив строк відсторонення Сорокіна від посади гендиректора ДП «СхідГЗК»
|
|
23.10.2017
|
Застосування до керівника держконцерну «Ядерне паливо» Богданця запобіжного заходу у вигляді 1 млн 296 грн застави (замість нічного домашнього арешту, як було раніше).
|
|
25.10.2017
|
НАБУ повідомило Мартиненку про підозру у провадженні №52015000000000009 щодо ДП «Енергоатому». Також підозру повідомлено керівнику структурного підрозділу «Енергоатому».
За версією слідства, екс-нардеп у 2008-2012 рр. у змові з третіми особами створив умови для перемоги на тендерах «Енергоатому» «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об’єднані машинобудівні заводи»), яка поставляла товар з націнкою в 6,4 млн євро. Далі «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії «Bradcrest Investment S.A.» (Панама), єдиним власником (бенефіціаром) якої є Мартиненко. На банківському рахунку панамської компанії арештовано 3,2 млн швейцарських франків. Під час розслідування НАБУ скерувало до компетентних органів інших держав близько 20 запитів в рамках міжнародної правової допомоги, які виконувалися від 3 місяців до 1,5 року.
Три особи, які були причетні до роботи офшорних компаній і фігурують у цьому проваджені, оголошені в розшук. Це Володимир Святненко, Павло Скаленко і Євгеній Буга. За інформацією правоохоронних органів, вони знаходяться за кордоном. |
|
25.10.2017
|
Директору з управління закупівлями Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» Валерію Василькову вручено повідомлення про підозру за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Детективи відводять Василькову роль виконавця.
|
|
30.10.2017
|
Суд застосував до директора з управління закупівлями Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» Валерія Василькова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн грн. Також суд поклав на Василькова низку обов’язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; повідомляти детективу, прокурор чи суду про зміну свого місця проживання та/або перебування; утримуватися від будь-якого спілкування з Мартиненком та іншими фігурантами справи; носити електронний браслет
|
|
07.11.2017
|
За повідомленням прес-служби НАБУ, у справі про розтрату коштів ДП «СхідГЗК» кількість підозрюваних зросла до 8 осіб.
Про підозру повідомлено двом громадянам Австрії – генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника «Steuermann», яка, за даними слідства, підконтрольна Мартиненку.
Посадовцям «Steuermann» інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 («Створення злочинної організації»), ч.5 ст.191 («Привласнення, витрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Генерального директора австрійського ТОВ теж підозрюють у вчиненні злочину за ч.3 ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»). Повідомлення про підозру посадовим особам «Steuermann» вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги.
Третій підозрюваний – громадянин України – є керівником низки компаній, які систематично виграли тендери у ДП «СхідГЗК», ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», та водночас є керівником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено в Латвійській республіці.
|
|
09.11.2017
|
Постановою ГПУ об’єднано матеріали досудового розслідування №52015000000000010 від 11.12.2015 року та №52015000000000009 від 11.12.2015 року, та присвоєно єдиний реєстраційний номер №52015000000000009.
|
|
10.11.2017
|
|
|
06.12.2017
|
Суд скасував обов’язок Мартиненка здавати документи для виїзду за кордон
Більше про це читайте у матеріалі – Як суд відпустив Мартиненка за кордон
|
|
08.12.2017
|
|
|
08.12.2017
|
|
|
08.12.2017
|
|
|
20.12.2017
|
Детектив НАБУ вручив Мартиненку оновлений варіант підозри
|
|
20.12.2017
|
Суд продовжив до 19.01.2018 строк дії обов’язків заступнику гендиректора Державного концерну «Ядерне паливо» Володимиру Богданцю.
|
|
22.12.2017
|
Суд продовжив строк відсторонення Сорокіна від посади гендиректора ДП «СхідГЗК» на один місяць , у межах строків досудового розслідування, тобто до 20.01.2018.
|
|
27.12.2017
|
Суд відвів від розслідування справи Мартиненка детектива НАБУ Ігоря Семака, який раніше був помічником нардепа Вікторії Войціцької з фракції «Самопоміч». Причини – сумніви в неупередженості і об’єктивності детектива.
|
|
09.01.2018
|
Прес-служба НАБУ: 9 січня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурора САП відкрили екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».
Кваліфікація підозри Мартиненка:
Наразі в об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 5 перебувають у розшуку.
|
|
17.01.2018
|
|
|
|
|
|
19.01.2018
|
|
|
19.01.2018
|
Суд продовжив строк дії обов’язків директору з управлінням закупівлями Дирекції «НАЕК «Енергоатом» Валерію Васильківу, без носіння електронного браслета.
|
|
01.02.2018
|
Далі буде… 🙂
19
0
20
20