Одеські судді відмовили в арешті громадянина Узбекистану, якого ФБР розшукує за махінації з криптовалютою на 12 мільйонів доларів

430

Приморський суд Одеси повторно відмовив прокурору в тимчасовому арешті громадянина Узбекистану, який розшукується Федеральним бюро розслідувань США за шахрайське заволодіння коштами на суму 11,8 млн доларів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 11 серпня.

У червні 2019 року потерпілий заявив у ФБР про викрадення криптовалюти EOS, вартість якої склала 11,8 млн. доларів. EOS — це криптовалюта, подібна за своєю природою до біткоїнів.

Крадіжка сталася з гаманця EOS приблизно 25.09.2018 і включала три окремі транзакції. Потерпілий пов’язує крадіжку з встановленням мобільного додатку EOSIO Wallet Explorer на своєму особистому пристрої iPhone. Після цього він втратив контроль над приватним ключем, який використовується для контролю над доступом до криптовалюти.

Розслідування ФБР виявило також інших потерпілих, які втратили контроль над своїми приватними ключами після встановлення EOSIO Wallet Explorer , після чого були несанкціоновані перекази їхньої криптовалюти.

Потерпілий найняв групу судово-аналітичних експертів, щоб відстежити рух викраденої криптовалюти, яку виявлено на онлайн сервісах обміну криптовалют Віnanсе та Bitfinex. Приблизно 22.02.2019 з рахунку потерпілого на другий рахунок, відомий як «newdexmobapp», було шахрайським шляхом переказано 2 092 395,5356 EOS, вартість якої складає приблизно 11,8 млн. доларів. Перекази було проведено з адреси електронної пошти, яка належить громадянину Узбекистану.

В облікових записах електронної пошти знайдено документ, в якому викладено деталі того, як узбек отримав контроль над гаманцем потерпілого і як він їздив в Україну на зустріч з іншою особою для обговорення цього питання.

Служба безпеки України підтвердила, що громадянин Узбекистану їздив до Одеси і там начебто має спільника, у чиєму помешканні перебуває.

Google ідентифікував додаткові облікові записи, які були пов’язані з цим емейлом, а також номер мобільного телефону. Співробітники ФБР відшукали обліковий запис Skype з іменем підозрюваного і цей самий акаунт Skype також рекламується як спосіб зв’язку на особистій сторінці фігуранта в мережі «Вконтакте».

За махінації з електронними засобами зв’язку у США цьому чоловікові загрожує штраф або позбавленням волі на строк до 20 років, або обидва покарання одразу.

28.04.2021 року суддя-магістрат Федерального окружного суду США по Західному округу штату Нью-Йорк Джеремайя Дж. Маккарті видав ордер на арешт громадянина Узбекистану.

28 червня 2021 року близько 5 ранку узбека затримано в Одесі фактично на підставі ордеру американського суду.

30 червня Приморський суд Одеси в особі судді Деруса відмовився застосувати до підозрюваного тимчасовий арешт до вирішення питання про його передачу компетентним органам США.

Суддя Дерус вирішив, що жодних переконливих доказів, що особа буде переховуватися від правоохоронних органів з метою запобігання екстрадиції у матеріалах справи не міститься. Тому відпустив чоловіка під особисте зобов’язання.

8 липня апеляційний суд це рішення скасував, кажучи, що суддя Дерус взагалі не виконав вимоги ч.6 ст.583 КПК про порядок розгляду слідчим суддею клопотання про застосування до затриманої особи тимчасового арешту. У цій статті йдеться, що суддя має встановити особу, роз’яснити їй права, у тому числі, чи згодна вона на екстрадицію та ін.

Крім того, під час апеляційного розгляду узбек пояснив, що не розуміє української мови. У першій інстанції суддя не з’ясував чи дійсно підсудний розуміє українську мову та не залучив перекладача.

Справа повернулася до Приморського суду аж через місяць. Клопотання про застосування до затриманої особи тимчасового арешту має розглядатися судом у найкоротший строк, але не пізніше 72 годин з моменту затримання. Станом на серпень чоловік уже не є затриманою особою, тому суддя не могла задовольнити клопотання.

error19
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Please follow and like us:
Pin Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує файли cookies з метою аналізу трафіку та надання реклами і послуг на основі профілю ваших інтересів. Якщо ви хочете дізнатися більше або заборонити використання усіх чи деяких cookies, ознайомтесь з нашою Сookie Policy. Якщо ви натиснете «погоджуюсь» чи продовжите навігування сайтом, ви погоджуєтесь з політикою cookies. Погоджуюсь