Голосіївський районний суд визнав колишнього працівника Бюро економічної безпеки винним у закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 березня.
У травні 2024-го на адресу ТОВ «Преміум фінанс» надійшов запит від Бюро економічної безпеки з запитом на документи про діяльність із 01.01.2022.
Того ж дня засновнику «Преміум фінанс» зателефонував колишній аналітик БЕБ (працював там до липня 2023-го), який, маючи звʼязки, запропонував свою допомогу.
У той самий день експрацівник БЕБ зустрівся із заступником директора підприємства і повідомив, що що має звʼязки серед посадових осіб БЕБ та зможе зʼясувати детальну інформацію про розслідування кримінального провадження.
У подальшому, спілкуючись із засновником компанії, обвинувачений запевняв його у неможливості вирішення питання у законний спосіб і загрозу блокування «Преміум фінанс». І згодом почав озвучувати суми неправомірної вигоди: спочатку 5 тисяч доларів США, потім 50 тисяч, а пізніше 200 тисяч. Представники компанії повідомили про це в правоохоронні органи і далі діяли під їх контролем.
16 червня 2024-го обвинувачений звʼязався із засновником «Преміум фінанс» по телефону і сказав, що той має прийти на допит до співробітників БЕБ України з метою зʼясування більш детальної інформації щодо підстав досудового розслідування. Наступного дня під час допиту детектив вручив підприємцю аналітичний висновок про несплату податків на суму 56 млн грн.
Після цього обвинувачений заявив, що посадовець БЕБ, на якого він розраховував, відмовився допомагати і питання доведеться вирішувати через впливовішого співробітника, тому це коштуватиме дорожче.
На початку липня 2024-го була названа сума неправомірної вигоди — приблизно еквівалент половини нарахованої суми несплати податків, а саме близько 700 тисяч доларів США. З метою конспірації співрозмовник озвучував цю суму, як «0.7». Підприємці мусили надати «0.1», тобто 100 тисяч доларів, частину від загальної суми, для підтвердження реальності намірів і початку розмови із більш впливовими посадовими особами.
25 липня 2024-го СБУ затримала колишнього працівника БЕБ після передачі йому пакета зі 100 тис. доларів.
У судовому засіданні чоловік визнав вину, розкаявся і обіцяв виправитись. Прокурор сам просив звільнити його з іспитовим строком.
Підсудний до кримінально відповідальності притягувався вперше, позитивно характеризується, має сімʼю, неповнолітню дитину, шкода потерпілому завдана не було, оскільки злочин не змогли довести до кінця.
«Враховуючи повне визнання вини, щире каяття обвинуваченого, зобовʼязання стати на шлях виправлення, а також зважаючи на другорядну роль кари як мети покарання», суд вирішив призначити умовне покарання.
Обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. Вирок ухвалив суддя Голосіївського райсуду Києва Юрій Токман.
Як вбачається із реєстру декларацій, чоловік працював у Бюро економічної безпеки близько півтора роки — у 2022-му детективом і в 2023-му аналітиком.
16
0
20
20
