Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження.
Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
Організатором злочину вважається Алєксєй Рябов, 1988 р.н., якому підконрольна група ІТ-компаній «Gagarin group», що забезпечувала діяльність онлайн-казино.
Ще в 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джокер.Юа». У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом «Joker».
Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю ТОВ «Джокер.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.
Після цього у період із 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Йдеться про казино під брендом «Joker», «Zaza» або «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» або «Aurora casino».
Для прийому і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Бєлялова, 1984 р.н., який вважається співорганізатором оборудки.
За даними слідства, протягом півтора року ці нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро.
Окрім Рябова і Бєлялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу «Gagarin group», трьох виконавців і чотирьох пособників — зокрема, працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.
18
0
20
20
