На початку квітня 2026 року на території України затримали підозрюваного у відмиванні грошей за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 9 квітня.
Державне бюро розслідувань із 2024 року розслідує кримінальне провадження щодо осіб, створили шкідливе програмного забезпечення типу «IcedID» і з його допомогою втручалися в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадали персональні дані і заволодівали коштами громадян різних країн світу. З січня 2025-го, вдосконаливши свої методи, учасники називають своє угруповання «Digital 8».
За оцінками слідства, з використанням невстановленого програмного забезпечення зловмисники заволоділи коштами у сумі не менше 100 млн доларів США.
Наразі встановлені троє громадян України, які вважаються його організаторами. Один із них оголошений у міжнародний розшук за ініціативою компетентних органів США — ордер на арешт видав Окружний суд США, Східного округу Північної Кароліни.
Із метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний нібито розробив злочинний план, спрямований на фіктивне припинення свого юридичного існування. За змовою з працівником правоохоронного органу він інсценував в Україні власну смерть. Матір підозрюваного впізнала невстановлений труп чоловічої статі як свого сина і Київський відділ державної реєстрації смерті у квітні 2024-го видав свідоцтво про смерть.
Це тривалий час перешкоджало в розшуку підозрваного, адже він користувався підробленими документами на імʼя іншої особи. Але 27 грудня 2025-го чоловіка затримали за місцем проживання в Ужгороді і помістили під варту з альтернативою застави в 400 млн грн.
Другий фігурант, як і його співучасник, був корінним жителем Києва. Але в 2024 році переїхав до Ужгорода, поблизу державного кордону, і купив там приватний будинок. 27 січня 2026-го його затримали і взяли під варту з альтернативою застави в 383 млн грн.
8 квітня 2026 року затримали третього фігуранта. Обставини події невідомі, є тільки інформація, що це зробили без ухвали слідчого судді. При обшуку в підозрюваного вилучили іноземні документи Республіки Португалія на 42 аркушах, договір оренди житла та ін.
Згідно з підозрою, протягом лютого-березня 2026-го цей чоловік як організатор та контролер фінансових операцій угруповання організував легалізацію 3 млн доларів США готівки, одержаної внаслідок злочинної діяльності. Він попросив двох своїх знайомих зареєструвати акаунти на криптовалютній біржі WhiteBIT для подальшого маскування активів. Потім на ці криптовалютні гаманці були спрямовані кошти — 1,48 млн USDT і 1,47 млн USDT.
Вважається, що підозрюваний особисто контролював доступ до цих криптовалютних гаманців і визначав використання коштів. Співучасники проводили операції з обготівкування викрадених віртуальних активів у готівку в іноземній та національній валютах. А потім кошти розподіляли між собою та забезпечували її приховане зберігання за місцями свого фактичного проживання, а також у спеціально орендованих для цього офісах, зареєстрованих на третіх осіб.
Чоловіка помістили в СІЗО з альтернативою застави в 400 млн грн.
Підозрюваний і його захисник говорили в суді, що сума застави є неприпустимо високою. Затриманий просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, щоб він міг підтримувати своє здоровʼя та перебувати під контролем лікаря.
Адвокат підозрюваного стверджував, що підозра необґрунтована, доказів недостатньо і ризики не доведені. У фабулі підозри, начебто, не конкретизовано, які саме дії вчинялися підозрюваним, а тому останній не розуміє, коли і як вчинив кримінально протиправні дії.
Раніше суд продовжив для ДБР строк досудового розслідування в цій справі до кінця 2026 року. Із ухвали вбачається, що у справі ще очікуються результати низки експертиз, а також планується запит до США в рамках міжнародної правової допомоги, проведення фінансового моніторингу операцій всіх причетних до злочину осіб та ін.
18
0
20
20
