Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт частини житлового будинку по вулиці Івана Франка,17 в Києві, що належить «Індастріал Ессетс Холдінг ЛТД».
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 3 серпня.
Йдеться про половину житлового будинку площею 2 621,9 кв.м. У 2016 році Печерський суд арештував цю нерухомість у кримінальному провадженні №12013000000000507 за фактом незаконного заволодіння службовими особами адвокатського об’єднання «Бріарей» і «Родовід Банку» коштами цього банку.
За версією слідства, у 2009 році тодішній нардеп Олександр Шепелев впливав на прийняття рішень адміністратором «Родовід Банку», 99% якого належало державі. Банк для стягнення боргів найняв адвокатське об’єднання «Бріарей», заплативши 301,6 млн грн за послуги, які начебто взагалі не надавались.
Натомість гроші були виведені в готівку, яку Шепелев, за версією слідчих, присвоїв, розмістивши на банківських рахунках дружини і матері.
Через отримання інформації і документів від банків на території України та показань свідків були частково встановлені дати зняття коштів у готівковій формі та передача їх у цей же день довіреній особі Шепелева в сумі майже 25 млн доларів.
У подальшому частину грошей внесено до статутного капіталу компаній, які володіли нерухомістю в центрі української столиці. Частки компаній були оформлені на сина Шепелева.
Зокрема, ТОВ «Холдингова компанія «Київреставратор» володіла частиною будинку по вулиці Івана Франка, 17Б. У подальшого для маскування походження активів будинки змінили власників на компанії іноземних юрисдикцій.
Сейшельська компанія «Індастріал Ессетс Холдінг ЛТД» майже через 5 років просила поновити їй строк на апеляційне оскарження арешту. Пояснювала, що купила будинок у 2016 році, а про рішення суду випадково дізналась лише в червні 2021-го. Верховний суд у 2019 році вирішив, що коли ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватись з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення. Тому антикорупційний дозволив оскаржити арешт.
Причинами скасування арешту стало те, що в цьому кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру. До клопотання про арешт майна прокурор долучив копію повідомлення про підозру Шепелеву в іншій справі.
Станом на 2016 рік у кримінальному провадженні № 12013000000000507 про підозру Шепелеву не повідомлялось, оскільки до компетентних органів Угорщини направлено запит на його екстрадицію.
Шепелев знайшовся в Київській області у лютому 2018 року за підозрілих обставин і був затриманий. Але, очевидно, що наступні три роки підозру конкретно в цій справі йому так і не повідомили.
Крім того, в даному кримінальному провадженні не заявлений цивільний позов. У 2016 році до клопотання про арешт прокурор додавав інформацію про цивільний позов на 301,6 мільйонів гривень, заявлений в іншому провадженні, у витягу з ЄРДР «Родовід Банк» у якості потерпілої особи не значиться.
Сусідній будинок на вулиці Івана Франка 15-А площею 2211 кв.м. має подібну долю. Раніше він належав ТОВ «Терен», частка в якому була оформлена на сина Шепелева. Сьогодні власником будинку є «Деволіа Істейт ЛЛП» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.
25 травня цього року Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду арешт будинку скасовано, але текст рішення до реєстру не внесено.
***
7 серпня 2020 Деснянський суд Києва засудив Олександра Шепелева до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за надання неправомірної вигоди конвоїру та втечу з-під варти.
Наразі це перший вирок Шепелеву. У Святошинському, Дарницькому, Києво-Святошинському і Шевченківському судах розглядаються також інші справи Шепелева щодо розтрати коштів «Родовід Банку», організації двох замахів на вбивство банкіра Сергія Дядечка, замовлення умисного вбивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році і вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна.
З 2014 року Шепелев переховувався за кордоном, але в лютому 2018 його затримали в Київській області.
22
0
20
20
