Чоловіка, який допоміг відмити 11 мільйонів, покарали умовно

188

Івано-Франківський міський суд засудив чоловіка за пособництво в ухиленні від сплати податків і відмивання грошей за попередньою змовою з іншою особою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 10 червня.

Займатися злочинною діяльністю обвинуваченому в 2015 році запропонував його товариш, з яким вони були знайомі понад 10 років. Спільник обвинуваченого створив низку фіктивних компаній. Суть схеми полягала в сприянні реальним підприємствам в ухиленні від сплати податків. А саме виготовлялися документи про нібито проведені господарські операції з фіктивними компаніями, щоб можна було задекларувати податковий кредит із податку на додану вартість і занизити суму такого податку до бюджету.

Гроші, які перераховувались між компаніями, виводились у готівку і поверталися клієнту. Гроші мали злочинне походження – внаслідок ухилення від сплати податків, тому їх конвертація розцінювалася як відмивання і легалізація. Обвинувачений та його спільник отримували відсотки, розмір яких залежав від суми перерахованих безготівкових коштів та термінів повернення готівки і коливався у межах 5-5,5%.

Таким способом обвинувачений та його товариш протягом липня 2016 року – березня 2018 року легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 10 мільйонів 940 тисяч гривень.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся,  активно сприяв розкриттю злочинів, зобов’язався співпрацювати у викритті дій іншого співучасника, зокрема, надавши суду показання як свідок.

Суд призначив 5 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням  організаційно – розпорядчих та адміністративно-господарських функцій  на 3 роки. Водночас засудженого звільняють від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 3 роки.

Матеріали щодо іншого чоловіка виділено в окреме провадження.

error19
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Please follow and like us:
Pin Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує файли cookies з метою аналізу трафіку та надання реклами і послуг на основі профілю ваших інтересів. Якщо ви хочете дізнатися більше або заборонити використання усіх чи деяких cookies, ознайомтесь з нашою Сookie Policy. Якщо ви натиснете «погоджуюсь» чи продовжите навігування сайтом, ви погоджуєтесь з політикою cookies. Погоджуюсь