Поліція Дніпропетровської області розслідує справу про заволодіння будівлею ТОВ «Інвестиційно-промисловий альянс» вартістю 56 млн грн шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в числі яких адвокат.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Кіровського суду від 21 листопада.
Йдеться про будівлю комерційного призначення (банк) загальною площею 4 926,8 м2.
У 2015 році група осіб начебто ініціювала цивільну судову справу на підставі підроблених документів, щоб добитися визнання права власності на будинок за підконтрольною особою. Коли Бабушкінський суд Дніпропетровська у позові відмовив, співучасники, за версією слідства, підробили позитивне рішення суду. На підставі фальшивого судового рішення власність на приміщення переоформили у нотаріуса на спеціально створені фіктивні ТОВ «Авангард Сіті» і ТОВ «Авангард Сіті Плюс». Пізніше об’єкт розділили на десять частин і ще раз перепродали одній фізособі. Законному власнику заподіяно шкоду на 56 млн грн.
Наразі слідчі вважають, що причетні чотири особи, а також інші невстановлені співучасники. 13 жовтня 2019 жінку-адвоката, що фігурує у справі, оголошено в розшук.
21 листопада Кіровський суд Дніпропетровська обрав одному з підозрюваних у цій справі запобіжний захід – узяв під варту з альтернативою 10 млн грн.
Прокурор обґрунтовував підозру даними протоколів допитів нотаріусів, учасників укладених договорів, допитами начебто співучасників, даними судових експертиз, заснованих на вихідних даних, добутих в результаті обшуку транспортного засобу, оглядів вилученої комп’ютерної техніки і засобів зв’язку, документів.
В ухвалі сказано, що чоловік мав досвід операцій з нерухомістю і, за версією слідства, у змові з адвокатом погодився підшукувати співучасників.
Сам фігурант у засіданні назвав підозру надуманою і безпідставною. У підозрі зазначено, що він нібито обманув не потерпілого, а державного реєстратора, шкода фактично відсутня, оскільки Мін’юстом скасована державна реєстрація на спірний об’єкт нерухомості, до юридичних осіб, на які переоформлялось майно, він, з його слів, ніякого відношення не має. Крім того, інший фігурант справи, на чиї показання посилаються у підозрі, має розлади психіки, є неосудним і перебуває у психоневрологічному диспансері.
20
0
20
20
