Шевченківський суд отримав справу за обвинуваченням Андрія Топалова, який працював у «Всеукраїнському банку розвитку» Олександра Януковича.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на дані в системі «Судова влада».
Справа надійшла до суду 27 квітня і наразі визначено тільки колегію суддів, яка розглядатиме справу, – Кваша, Овсеп’ян і Циктіч.
16 квітня 2020 року Шевченківський суд дав дозвіл слідчим ДФС на здійснення спеціального досудового розслідування. Це сталося тому, що Топалов начебто переховується від слідства та суду на території Донецької області, яка тимчасово непідконтрольна Україні.
У 2018 році Топалову як колишньому працівнику «Всеукраїнського банку розвитку» повідомлено про підозру у пособництві легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому організованою групою та в особливо великому розмірі (ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України).
Нагадаємо, що на працівників банку Януковича були оформлені багатомільйонні депозити. За словами міністра Авакова, йшлося про 33 вкладників на суму 2 млрд грн. Оскільки «ВБР» ліквідовувався, то власники депозитів відкривали рахунки в інших банках, куди Фонд гарантування вкладів переказував гроші. Топалов один із вкладників банку Януковича, на чиє ім’я були відкриті рахунки у «Міжнародному інвестиційному банку» Петра Порошенка. У лютому 2017 на рахунках в банку Порошенка арештували 312,5 млн грн, які надійшли з банку Януковича-молодшого у зв’язку з ліквідацією.
Більшу частину грошей вдалося вивести з-під арешту та відмити.
У січні 2020 суд зобов’язав банк Порошенка перерахувати на рахунки Агентства з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тільки 247 млн грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Топалов перебуває на окупованій частині Донецької області та працює в незаконних органах влади, створених окупаційною адміністрацією Російської Федерації у Донецькій області, що також підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України та інформацією з з сайту «Миротворець».
А саме відомо, що Топалов працює прокурором відділу Генеральної прокуратури «ДНР».
Передати йому підозру на окуповану територію не вдалося. Повістки про виклик підозрюваного неодноразово публікувалися у ЗМІ та на офіційних сайтах органів влади, але чоловік не відреагував.
Станом на 16 квітня прокурор зазначав, що у справі проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини особи. Перебування Топалова на непідконтрольній Україні території також підтверджується показаннями свідків, що чоловік з часу звільнення із «ВБР», залишився проживати в Донецьку та працює там у так званих органах прокуратури.
20
0
20
20
